中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2013-028
中国东方航空股份有限公司
2012年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议上无否决或修改提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
中国东方航空股份有限公司(以下简称“本公司”)2012年度股东大会(以下简
称“本次股东大会”)于2013年6月26日(星期三)上午9点在上海市虹桥路2550号上
海国际机场宾馆召开。
（二）出席会议的股东和代理人人数
参加公司2012年度股东大会表决的股东和代理人情况如下：
出席会议的股东和代理人人数 17
其中：内资股股东人数 15
外资股股东人数 2
所持有表决权的股份总数(股) 9,066,106,370
其中：内资股股东持有股份总数 6,684,691,487
外资股股东持有股份总数 2,381,414,883
占公司有表决权股份总数的比例(%) 71.5316
其中：内资股股东持股占股份总数的比例 52.7422
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
外资股股东持股占股份总数的比例 18.7894
（三）本次股东大会由董事会召集，由董事长刘绍勇主持，表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
（四）公司在任董事11人，出席11人；公司在任监事5人，出席5人；独立董
事候选人、监事候选人、董事会秘书以及见证律师出席了本次股东大会。公司部
分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
出席会议的股东和股东代理人以投票表决的方式对公司2012年度股东大会
的各项议案进行表决，表决结果如下：
议 弃 是
案 权 否
议案内容 全体股数 同意票数 反对票数 同意比例
序 票 通
号 数 过
普通决议案
审议公司董
事会 2012
1 9,066,023,620 9,065,960,970 62,650 0 99.9993% 是
年度工作报
告
审议公司监
事会 2012
2 9,066,026,120 9,065,971,020 55,100 0 99.9994% 是
年度工作报
告
审议公司
3 2012 年度财 9,066,056,220 9,066,031,170 25,050 0 99.9997% 是
务报告
审议公司
4 2012 年度利 9,066,056,220 8,966,922,278 99,133,680 262 98.9065% 是
润分配预案
审议聘任公
司 2013 年
度国内及国
5 9,066,106,370 9,066,053,670 52,700 0 99.9994% 是
际审计师，
并授权董事
会决定其酬
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
议 弃 是
案 权 否
议案内容 全体股数 同意票数 反对票数 同意比例
序 票 通
号 数 过
金的议案
审议聘任公
司 2013 年
度内部控制
6 审计师，并 9,066,103,820 9,066,053,358 50,462 0 99.9994% 是
授权董事会
决定其酬金
的议案
7 审议关于选举公司第七届董事会董事的议案
审议关于选
举刘绍勇为
(1) 公司第七届 9,066,103,620 9,057,432,420 8,671,200 0 99.9044% 是
董事会董事
的议案
审议关于选
举马须伦为
(2) 公司第七届 9,066,103,620 9,062,649,220 3,454,400 0 99.9619% 是
董事会董事
的议案
审议关于选
举徐昭为公
(3) 司第七届董 9,066,103,620 9,062,644,270 3,459,350 0 99.9618% 是
事会董事的
议案
审议关于选
举顾佳丹为
(4) 公司第七届 9,066,103,520 9,062,649,220 3,454,300 0 99.9619% 是
董事会董事
的议案
审议关于选
举李养民为
(5) 公司第七届 9,066,103,520 9,062,644,170 3,459,350 0 99.9618% 是
董事会董事
的议案
审议关于选
举唐兵为公
(6) 司第七届董 9,066,103,620 9,062,649,220 3,454,400 0 99.9619% 是
事会董事的
议案
(7) 审议关于选 9,066,103,620 9,065,995,770 107,850 0 99.9988% 是
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
议 弃 是
案 权 否
议案内容 全体股数 同意票数 反对票数 同意比例
序 票 通
号 数 过
举刘克涯为
公司第七届
董事会独立
董事的议案
审议关于选
举季卫东为
(8) 公司第七届 9,066,103,620 9,066,000,870 102,750 0 99.9989% 是
董事会独立
董事的议案
审议关于选
举邵瑞庆为
(9) 公司第七届 9,066,103,620 9,065,995,870 107,750 0 99.9988% 是
董事会独立
董事的议案
审议关于选
举李若山为
(10) 公司第七届 9,066,103,620 9,066,000,870 102,750 0 99.9989% 是
董事会独立
董事的议案
8 审议关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
审议关于选
举于法鸣为
公司第七届
(1) 9,066,103,620 9,066,025,820 77,800 0 99.9991% 是
监事会股东
代表监事的
议案
审议关于选
举席晟为公
司第七届监
(2) 9,066,103,620 9,066,030,870 72,750 0 99.9992% 是
事会股东代
表监事的议
案
审议关于选
举巴胜基为
公司第七届
(3) 9,066,103,620 9,060,788,470 5,315,150 0 99.9414% 是
监事会股东
代表监事的
议案
审议关于为
9 部分子公司 1,841,562,997 1,502,749,803 338,813,194 0 81.6019% 是
提供担保的
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
议 弃 是
案 权 否
议案内容 全体股数 同意票数 反对票数 同意比例
序 票 通
号 数 过
议案
特别决议案
审议公司发
行股份的一
10 9,066,053,720 8,694,221,033 371,832,687 0 95.8986% 是
般性授权议
案
审议公司发
行债券的一
11 9,057,430,020 8,720,200,787 337,229,233 0 96.2768% 是
般性授权议
案
审议关于增
加公司营业
12 范围并修订 9,066,043,670 9,066,015,858 27,812 0 99.9997% 是
《公司章
程》的议案
三、律师见证情况
北京市通商律师事务所陈巍律师和甄月能律师对本次股东大会进行现场见
证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格
及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》
的规定，本次股东大会决议是合法有效的。
四、上网公告附件
法律意见书。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一三年六月二十六日
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