中国东方航空股份有限公司
                独立董事 2013 年度述职报告

    2013年度，作为中国东方航空股份有限公司独立董事，我们严格
按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合证券
交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及《公司章程》、《公
司独立董事工作制度》等的规定和要求履行独立董事的职责和义务，
审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会、董事会
及各专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表独立意
见。现将2013年度履职情况做如下汇报：
    一、独立董事年度履职参会情况
    2013 年度我们认真履行职责，在召开相关会议前，我们主动了
解并获取做出决策所需要的情况和资料，详细审阅会议文件及相关材
料。会议上，我们认真审议每个议题，积极参与讨论并提出合理建议
与意见，并以专业能力和经验做出独立的表决意见。本报告期内，我
们参会情况如下：


    1. 出席股东大会情况：

   董事    本年应参加   亲自出席              是否参加年度
                                   缺席次数
   姓名    股东大会数     次数                  股东大会
 刘克涯        2            2          0            是
 季卫东        2            2          0            是
 邵瑞庆        2            2          0            是
 李若山        2            2          0            是
 马蔚华        1            1          0            否
 吴晓根        1            1          0            是
    2012 年度股东大会上，独立董事邵瑞庆代表全体独立董事向股
东作了述职报告。
      2. 出席董事会会议情况：
           本年应参           以通讯                   是否连续两
  董事               亲自出            委托出   缺席
           加董事会           方式参                   次未亲自参
  姓名               席次数            席次数   次数
             次数             加次数                     加会议
刘克涯         11      11       4         0      0         否
季卫东         11      11       4         0      0         否
邵瑞庆         11      11       4         0      0         否
李若山          6       6       2         0      0         否
马蔚华          1       1       1         0      0         否
吴晓根          5       5       2         0      0         否


     二、发表独立意见及调研情况
     1. 关于对外担保事项的独立意见：
     根据中国证监会证监发（2003）56 号文件《关于规范上市公司
 与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》，通过认真
 核查公司的对外担保情况后，我们就年度内公司对外担保等重大事项
 发表以下独立意见：公司不存在控股股东及关联方资金占用情况，公
 司不存在对外违规担保事项。


     2. 关于聘任董事、高级管理人员的独立意见：
     2013 年公司审议通过了关于聘任公司副总经理的议案、关于提
 名公司董事人选的议案，我们在充分了解被提名人的教育背景、工作
 经历和专业素养等综合情况后，认为提名及表决程序均合法有效，符
 合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，不存在被相关
 监管机构确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。


     3. 关于关联交易、对外投资交易等重大事项的独立意见：
     报告期内，公司审议通过了关于公司日常关联交易的议案、关于
 东方航空传媒股份有限公司增资的议案和关于签署《媒体及广告资源
 特许使用权转让协议》的议案等关联交易议案；审议通过了关于东航
 武汉公司天河机场基地建设项目的议案、关于出售 3 架 A300 货机的
 议案等重大事项。我们认为公司 2013 年度的关联交易价格公平、合
 理，重大事项的决策程序符合法律法规的规定，方案符合公司发展战
 略，不存在侵害公司中小股东利益的现象。
       4. 为全面、深入了解公司运营现状，有效行使董事职权，履行
董事职责，我们除及时向公司了解相关生产数据、运营情况和财务内
控情况外，还积极进行现场调研。2013 年 2 月，独立董事邵瑞庆先
生赴公司长春营业部，对营业部的财务管理和风险管理、内部控制情
况进行了实地调研，提出了专业意见；2013 年 3 月，独立董事刘克
涯先生赴公司主要子公司中国货运航空公司郑州基地，就货运业务的
经营情况进行了现场了解，通过与中货航管理层的讨论，对中货航货
运业务的开展和提高货运营收提出了自己独到的见解；2013 年 8 月，
独立董事季卫东先生赴公司主要分公司西北分公司，对东航联合兼并
原西北公司过程中存在的法律方面的历史遗留问题进行实地了解，与
分公司管理层进行了充分沟通，传递了独立董事对其管理层的解决建
议。


       三、日常职责履行情况
       2013 年度，我们定期关注和了解公司的生产经营情况、内部控
制等规章制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、
业务发展和投资项目的进度等事项；重视加强与内部董事、监事、高
级管理人员以及公司内审部门、审计师的沟通，及时向公司高级管理
人员反馈关于公司发展战略、经营管理、服务质量提升等方面意见和
建议。在公司 2013 年年报编制和披露过程中，我们切实履行责任和
义务，认真审核公司及年审会计师提供的年报相关财务会计资料，监
督财务报表的可靠性及其相关内控的有效性，注重加强对公司审计师
工作的协调和监督，促进了财务报告及其审计流程的日臻完善，从而
保证财务报告的准确性、完整性。
       2013 年度我们认真学习相关法律法规和规章制度，积极参加证
券监管机构组织的相关培训，重点关注公司内幕信息的管理和内幕交
易的防范工作。


       四、保护投资者权益方面
       我们持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公
司信息披露情况。同时，我们也密切关注媒体对公司的报道，必要时
向公司及有关人员征询。
    五、其他事项
    1．报告期内，没有独立董事对本年度的董事会议案提出异议；
    2．报告期内，没有独立董事提议召开董事会情况发生；
    3．报告期内，没有独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况
发生；
    4．报告期内，没有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构
的情况发生。


    2014 年，我们将继续尽职履行义务，审慎运用公司和股东赋予
的权利，维护公司全体股东的利益，尤其是中小股东的合法权益。


                                   中国东方航空股份有限公司
                                    独立董事：刘克涯 季卫东
                                       邵瑞庆 李若山 马蔚华
                                     二〇一四年三月二十六日