中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空          编号：临2014-011




                       中国东方航空股份有限公司
                         关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


     近日，中国东方航空股份有限公司（“本公司”）收到独立董事邵瑞庆先生的
辞职报告。邵瑞庆先生因个人工作原因并结合有关规定申请辞去本公司独立董事
职务，同时一并辞去董事会审计和风险管理委员会（简称“审计委员会”）委员、
主席职务以及董事会规划发展委员会委员职务。邵瑞庆先生表示他本人与本公司
董事会无任何意见分歧，也无任何其他需促请本公司股东注意的事项。
     本公司董事会由 11 名董事组成，邵瑞庆先生辞去独立董事职务后，本公司
董事会独立董事人数为 4 人，符合独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法
定要求。本公司审计委员会现有 3 名委员组成。鉴于香港联交所上市规则规定，
审核委员会至少要有 3 名成员。因此，邵瑞庆先生辞任本公司独立董事、董事会
审计委员会委员及主席、董事会规划发展委员会委员自本公司选举出新的审计委
员会委员及主席后生效。
     本公司董事会接受邵瑞庆先生的辞任，并对邵瑞庆先生任职期间勤勉履职、
积极推进公司治理建设所做的贡献表示衷心的感谢！


     特此公告。


                                                        中国东方航空股份有限公司
                                                              二〇一四年四月二日




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