东方航空：关于召开2013年度股东大会的提示性公告2014-05-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 编号：临 2014-020
中国东方航空股份有限公司
关于召开 2013 年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2014年6月26日（星期四）北京时间上午9点
股权登记日：2014年5月26日（星期一）
本次股东大会提供网络投票
公司A股股票涉及融资融券、转融通业务
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 5 月 9 日在《中
国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登
了《中国东方航空股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知》，由于本
次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的
投票平台，公司现再次公告股东大会通知。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：中国东方航空股份有限公司 2013 年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）北京时间上午 9 点
网络投票时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
（四）会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以在交易
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票，
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
同一股份通过现场方式和网络方式重复进行投票的，以第一次投票结果为准。
（五）会议地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：虹桥国际机场 1
号航站楼旁迎宾一路 368 号，交通路线图请见附件 4）
（六）公司股票涉及融资融券、转融通业务事项
由于公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上海证券交易所
发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通
知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修
订）》以及转融通的有关规定执行。
二、会议审议事项
2013 年度股东大会议案如下：
普通决议案
1. 公司董事会 2013 年度工作报告；
2. 公司监事会 2013 年度工作报告；
3. 公司 2013 年度财务报告；
4. 公司 2013 年度利润分配预案；
5. 聘任公司 2014 年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其酬金的议
案；
6. 聘任公司 2014 年度内控审计师，并授权董事会决定其酬金的议案；
特别决议案
7. 关于公司发行债券的一般性授权议案；
8. 关于公司发行股份的一般性授权议案；
9. 关于修改《公司章程》部分条款的议案；
10. 关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案；
其他
11. 听取独立董事 2013 年度述职报告。
议案 1 至议案 3 的具体情况请参见公司于 2014 年 3 月 27 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《2013 年度报告》中第四节董事会报
告、第八节公司治理第五点监事会工作情况、第十一节财务报告。议案 4 至议案
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
8 的具体情况请参见公司于 2014 年 3 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》
和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《董事会 2014 年第 2
次例会决议公告》；议案 9 的具体情况请参见公司于 2014 年 3 月 27 日在《中国
证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊
登的《修改公司章程公告》；议案 10 的具体情况请参见公司于 2014 年 4 月 30
日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
上刊登的《董事会 2014 年第 3 次例会决议公告》。
三、会议出席对象
（一）在股权登记日持有公司股份的股东：
截止 2014 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会。境外
股东另行通知。
符合上述条件的股东因故不能亲自出席者，可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决（授权委托书详见附件 1），该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1. 传真登记：凡是拟出席本公司 2013 年度股东大会的股东，须将会议回
执及相关文件于 2014 年 6 月 5 日（星期四）上午 9 点至下午 4 点以传
真方式送达本公司（会议回执详见附件 2）。传真：021-6268 6116。
2. 信件登记：凡是拟出席本公司 2013 年度股东大会的股东，须将会议回
执及相关文件于 2014 年 5 月 29 日（星期四）至 6 月 5 日（星期四）以
信件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件 2）。地址：
上海市虹桥路 2550 号（虹桥国际机场 1 号航站楼旁空港三路 92 号东航
机关 1 号楼 307 室）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室邮编：
200335（来信请署明详细地址，以便本公司回复）。
3. 凡出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证；受托出席者需持授
权委托书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
东单位证明，办理登记手续。
五、其他事项
1. 联系地址：上海市虹桥路 2550 号（虹桥国际机场 1 号航站楼旁空港三
路 92 号东航机关 1 号楼 307 室）中国东方航空股份有限公司董事会秘
书室。
2. 联系电话：021-22330922/22330925。
3. 联系传真：021-6268 6116。
4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二○一四年五月三十日
附件： 1、股东大会授权委托书；
2、股东大会会议回执；
3、投资者参加网络投票的操作流程；
4、参会交通路线图
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1：股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2013 年度股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托（大会主席）或___________先生（女士）（附注1）全权代表本人（本
单位），出席中国东方航空股份有限公司2013年度股东大会，并按照下列指示行
使对会议议案的表决权（附注2）：
序号 股东大会议案 同意 反对 弃权
议案 1 公司董事会 2013 年度工作报告
议案 2 公司监事会 2013 年度工作报告
议案 3 公司 2013 年度财务报告
议案 4 公司 2013 年度利润分配预案
聘任公司 2014 年度国内及国际审
议案 5 计师，并授权董事会决定其酬金的
议案
聘任公司 2014 年度内控审计审议
议案 6 师，并授权董事会决定其酬金的议
案
关于公司发行债券的一般性授权议
议案 7
案
关于公司发行股份的一般性授权议
议案 8
案
关于修改《公司章程》部分条款的
议案 9
议案
关于提请股东大会授权董事会处理
议案 10
资产交易的议案
注：本授权委托书自制及复印均有效。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人姓名或名称（附注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（附注5）：______________________
委托人股东账号：________________________________________
委托人持股数（附注6）：________________________________________股
委托人签名（或盖章）（附注7）：_____________________________________
签署日期：2014年__月 __日
受托人身份证号码：___________________________________________
受托人签名（或盖章）：________________________________________
签署日期：2014年__月 __日
附注：
1. 请用正楷填上受托人的全名。
2. 请在您认为合适的栏（“赞成”、 “弃权”或“反对”）内填上“√”
（若仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表
决权的具体股份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人
可自行酌情投票或放弃投票。
3. 上述议案的表决采用一股一票制。普通决议案由到会股东所持的有表决
权的二分之一以上同意即为通过，特别决议案由到会股东所持的有表决
权的三分之二以上同意即为通过。
4. 请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5. 请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写
法人单位的营业执照或注册登记证书号码。
6. 请填上股东拟授权委托的股份数目。
7. 本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2：股东大会会议回执
中国东方航空股份有限公司
2013 年度股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人拟亲自/委托代理人_______________________________________________
地址：_____________________________________，出席贵公司于 2014 年 6 月
26（星期四）北京时间上午 9 点在上海国际机场宾馆举行的贵公司 2013 年度股
东大会。
姓名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量
签署：____________________________________________
备注：
1. 请用正楷书写中文全名。
2. 个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3. 委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 3：投资者参加网络投票的操作流程
投资者参加网络投票的操作流程
本次股东大会股东通过上海证券交易所交易系统进行网络投票，投票规则参
照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》。
投票日期：2014 年 6 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上海证券交易所新股
申购操作。
总提案数：10 个
一、投票流程
（一）投票代码
投票代码 投票简称 表决事项数量 投票股东
738115 东航投票 10（总议案数） A 股股东
（二）表决方法
1、一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
表决序号 内容 申报代码 申报价格 同意 反对 弃权
本次股东大会的所
1-10 号 738115 99.00 元 1股 2股 3股
有 10 项提案
2、分项表决方法：
议案 议案内容 申报 申报
同意 反对 弃权
序号 代码 价格
1 公司董事会 2013 年度工作报告 738115 1.00 元 1股 2股 3股
2 公司监事会 2013 年度工作报告 738115 2.00 元 1股 2股 3股
3 公司 2013 年度财务报告 738115 3.00 元 1股 2股 3股
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
4 公司 2013 年度利润分配预案 738115 4.00 元 1股 2股 3股
聘任公司 2014 年度国内及国际
5 审计师，并授权董事会决定其酬 738115 5.00 元 1股 2股 3股
金的议案
聘任公司 2014 年度内控审计审
6 议师，并授权董事会决定其酬金 738115 6.00 元 1股 2股 3股
的议案
关于公司发行债券的一般性授
7 权议案 738115 7.00 元 1股 2股 3股
关于公司发行股份的一般性授
8 权议案 738115 8.00 元 1股 2股 3股
关于修改《公司章程》部分条款
9 的议案 738115 9.00 元 1股 2股 3股
关于提请股东大会授权董事会
10 处理资产交易的议案 738115 10.00 元 1股 2股 3股
3、在“申报股数”项填写表决意见：
表决意见种类 对应的申报股数
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
4、买卖方向：均为买入
二、投票举例
（一）股权登记日 2014 年 5 月 26 日（星期一）A 股收市后，持有东方航空
A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00
元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 99.00元 1股
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（二）如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 2 号提案《审议公司监事会 2013 年度工作报告》投同意票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 1股
（三）如 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 2 号提案《审议公司监事会 2013 年度工作报告》投反对票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 2股
（四）如 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络
投票的第 2 号提案《审议公司监事会 2013 年度工作报告》投弃权票，应申报如
下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738115 买入 2.00元 3股
三、网络投票其他注意事项
（一）考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，
建议直接委托申报价格 99 元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可
以根据其意愿决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
（二）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
（三）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
（四）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 4：参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司 2013 年度股东大会召开地址：
上海国际机场宾馆二楼四季厅，位于上海市虹桥国际机场 1 号航站楼旁迎宾一路
368 号（上海市虹桥路 2550 号）。
地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 10 分钟抵达。
公交路线：
可乘坐 806 路、807 路、928 路、1207 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约
10 分钟抵达。
行车路线：
从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开，沿迎宾一路直行约 500 米抵达。
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