中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2014-023
中国东方航空股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议上无否决提案的情况
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间和地点
1、会议的届次：中国东方航空股份有限公司（以下简称“本公司”）2013
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、 会议的召集人：本公司董事会
3、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）北京时间上午 9 点
网络投票时间：2014 年 6 月 26 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
4、会议的表决方式：
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以在交易
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
5、会议地点：上海市虹桥路2550号（虹桥国际机场1号航站楼旁迎宾一路368
号）上海国际机场宾馆二楼四季厅
（二）出席会议的股东和代理人人数
参加公司2013年度股东大会表决的股东和代理人情况如下：
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
出席会议的股东和代理人人数 27
A 股股东人数 25
H 股股东人数 2
所持有表决权的股份总数（股） 10,361,523,794
A 股股东持有股份总数 6,945,223,133
H 股股东持有股份总数 3,416,300,661
占公司有表决权股份总数的比例（%） 81.7524
A 股股东持股占股份总数的比例 54.7978
H 股股东持股占股份总数的比例 26.9546
参加网络投票的股东及股东代表人数 12
所持有表决权的股份总数（股） 102,406,477
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.8080
（三）本次股东大会由董事会召集，由董事长刘绍勇主持，表决方式符合《中
华人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
（四）公司在任董事10人，出席10人，公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，
董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵，独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚华
出席了会议；公司在任监事5人，出席3人，公司监事会主席于法鸣，监事巴胜基、
冯金雄出席了会议；董事会秘书汪健、通商律师事务所律师以及安永会计师事务
所审计师出席了本次股东大会。公司部分高管列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了相关议案。
（一）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以
上同意，通过以下普通决议案：
1、审议通过《公司董事会 2013 年度工作报告》
参加表决的股数为：10,361,521,794 股，意见如下：
同意：10,361,297,081 股，占 99.9978%；
反对：62,213 股，占 0.0006%；
弃权：162,500 股，占 0.0016%。
2、审议通过《公司监事会 2013 年度工作报告》
参加表决的股数为：10,361,520,794 股，意见如下：
同意：10,361,297,081 股，占 99.9978%；
2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
反对：147,713 股，占 0.0014%；
弃权：76,000 股，占 0.0008%。
3、审议通过《公司 2013 年度财务报告》
参加表决的股数为：10,361,521,794 股，意见如下：
同意：10,361,305,581 股，占 99.9979%；
反对：53,713 股，占 0.0005%；
弃权：162,500 股，占 0.0016%。
4、审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》
参加表决的股数为：10,361,523,794 股，意见如下：
同意：10,361,278,031 股，占 99.9976%；
反对：107,263 股，占 0.0010%；
弃权：138,500 股，占 0.0014%。
此项议案 A 股股东采用了分段表决的方式，结果如下：
该区段同 该区段反 该区段
反对股
投票区段 同意股数 意比例 对比例 弃权股数 弃权比
数
(%) (%) 例(%)
持股 1%以下 124,266,419 99.8383 62,713 0.0504 138,500 0.1113
持股
863,430,072 100.00 0 0 0 0
1%-5%(含 1%)
持股 5%以上
5,957,325,429 100.00 0 0 0 0
(含 5%)
持股 1%以下
且持股市值 50 171,400 45.9995 62,713 16.8306 138,500 37.1699
万元以下
持股 1%以下
且持股市值 50
124,095,019 100.00 0 0 0 0
万元以上(含
50 万)
5、审议通过《聘任公司 2014 年度国内及国际审计师，并授权董事会决定其
酬金的议案》
参加表决的股数为：10,361,466,844 股，意见如下：
同意：10,361,243,131 股,占 99.9978%；
反对：61,213 股,占 0.0006%；
弃权：162,500 股,占 0.0016%。
3
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6、审议通过《聘任公司 2014 年度内控审计师，并授权董事会决定其酬金的
议案》
参加表决的股数为：10,361,466,844 股，意见如下：
同意：10,361,243,131 股,占 99.9978%；
反对：61,213 股，占 0.0006%；
弃权：162,500 股，占 0.0016%。
（二）经出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以
上同意，通过以下特别决议案：
7、审议通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》
参加表决的股数为：10,355,652,188 股，意见如下：
同意：9,909,676,382 股，占 95.6934%；
反对：445,813,306 股，占 4.3050%；
弃权：162,500 股，占 0.0016%。
8、审议通过《关于公司发行股份的一般性授权议案》
参加表决的股数为：10,361,420,194 股，意见如下：
同意：9,830,772,194 股，占 94.8786%；
反对：530,497,500 股，占 5.1199%；
弃权：150,500 股，占 0.0015%。
9、审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
参加表决的股数为：10,361,466,194 股，意见如下：
同意：10,361,112,731 股，占 99.9966%；
反对：190,963 股，占 0.0018%；
弃权：162,500 股，占 0.0016%。
10、审议通过《关于提请股东大会授权董事会处理资产交易的议案》
参加表决的股数为：10,329,664,694 股，意见如下：
同意：10,329,371,331 股，占 99.9972%；
反对：130,863 股，占 0.0013%；
弃权：162,500 股，占 0.0015%。
三、律师见证情况
北京市通商律师事务所指派律师对本次股东大会进行现场见证，并出具了法
4
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序
符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》的规定，本次
股东大会决议是合法有效的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，安永会计师事务所
被委任为本次股东大会的点票监察员。
四、上网公告附件
《通商律师事务所关于中国东方航空股份有限公司2013年度股东大会法律
意见书》。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一四年六月二十六日
5
