中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空    公告编号：临 2015-001




                         中国东方航空股份有限公司
                 2015年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
    公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


      重要内容提示：
         本次会议上无否决提案的情况
         本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开的时间和地点
     1、会议的届次：中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）2015年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
     2、 会议的召集人：本公司董事会
     3、会议召开的时间：
     现场会议召开时间：2015 年 1 月 15 日（星期四）上午 9 点 30 分
     网络投票时间：2015 年 1 月 15 日（星期四）上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
     4、会议的表决方式：
     本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，股东可以在交易
时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
     5、会议地点：上海市虹桥路2550号（虹桥国际机场1号航站楼旁迎宾一路368
号）上海国际机场宾馆二楼四季厅


     （二）出席会议的股东和代理人人数
     参加公司2015年第一次临时股东大会表决的股东和代理人情况如下：



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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

出席会议的股东和代理人人数                                              50
    A股股东人数                                                         48
    H股股东人数                                                          2
所持有表决权的股份总数（股）                                10,156,760,118
    A股股东持有股份总数                                      6,892,215,522
    H股股东持有股份总数                                      3,264,544,596
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                80.1369%
    A股股东持股占股份总数的比例                                  54.3796%
    H股股东持股占股份总数的比例                                  25.7573%
参加网络投票的股东及股东代表人数                                        25
所持有表决权的股份总数（股）                                   207,745,904
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                 1.6391%
参加投票的持股5%以下的A股股东人数                                       45
所持有表决权的股份总数（股）                                 1,361,975,522
占公司有表决权股份总数的比例（%）                                10.7460%


     （三）本次股东大会由董事会召集，由董事长刘绍勇主持，表决方式符合《公
司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。


     （四）公司在任董事10人，出席10人，公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，
董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵，独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚华
出席了会议；公司在任监事5人，出席4人，公司监事会主席于法鸣，监事席晟、
巴胜基、冯金雄出席了会议；董事会秘书汪健、北京市通商律师事务所律师以及
安永会计师事务所审计师出席了本次股东大会；公司部分高管列席了本次股东大
会。


     二、议案审议情况
     本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了相关议案。
     （一）经出席本次会议的股东及股东代表以所持有效表决权股份总数的 1/2
以上同意，通过以下普通决议案：
     1、审议通过《公司向东航海外(香港)有限公司提供担保的议案》
     参加表决的股数为：10,156,760,118 股，意见如下：
     同意：10,144,246,505 股，占 99.8768%；
     反对：2,214,713 股，占 0.0218%；
     弃权：10,298,900 股，占 0.1014%。


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     其中，有 45 名持股 5%以下的 A 股股东参加了表决，参加表决的股数为：
1,361,975,522 股，意见如下：
     同意：1,349,527,109 股，占：99.0860%；
     反对：2,149,513 股，占：0.1578%；
     弃权：10,298,900 股，占：0.7562%。


     2、审议通过《公司与东航国际融资租赁有限公司签署<飞机融资租赁框架协
议>的议案》
     参加表决的股数为：2,000,340,168 股，意见如下：
     同意：1,987,833,748 股，占 99.3748%；
     反对：2,002,920，占 0.1001%；
     弃权：10,503,500 股，占 0.5251%。


     其中，有 45 名持股 5%以下的 A 股股东参加了表决，参加表决的股数为：
1,361,975,522 股，意见如下：
     同意：1,349,523,509 股，占：99.0857%；
     反对：1,948,513 股，占：0.1431%；
     弃权：10,503,500 股，占：0.7712%。


     本议案系关联交易议案，关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责
任公司和东航国际控股（香港）有限公司回避了本议案的表决。


     三、律师见证情况
     北京市通商律师事务所指派陈巍律师、李明诗律师对本次股东大会进行现场
见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资
格及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规
则》的规定，本次股东大会决议是合法有效的。
     根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，安永会计师事务所
被委任为本次股东大会的点票监察员。




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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

     四、上网公告附件
     《北京市通商律师事务所关于中国东方航空股份有限公司2015年第一次临
时股东大会法律意见书》。


     特此公告。




                                               中国东方航空股份有限公司
                                                   二〇一五年一月十五日




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