中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临 2015-001 中国东方航空股份有限公司 2015年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议上无否决提案的情况 本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开的时间和地点 1、会议的届次:中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)2015年 第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”) 2、 会议的召集人:本公司董事会 3、会议召开的时间: 现场会议召开时间:2015 年 1 月 15 日(星期四)上午 9 点 30 分 网络投票时间:2015 年 1 月 15 日(星期四)上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00。 4、会议的表决方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行,股东可以在交易 时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。 5、会议地点:上海市虹桥路2550号(虹桥国际机场1号航站楼旁迎宾一路368 号)上海国际机场宾馆二楼四季厅 (二)出席会议的股东和代理人人数 参加公司2015年第一次临时股东大会表决的股东和代理人情况如下: 1 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 出席会议的股东和代理人人数 50 A股股东人数 48 H股股东人数 2 所持有表决权的股份总数(股) 10,156,760,118 A股股东持有股份总数 6,892,215,522 H股股东持有股份总数 3,264,544,596 占公司有表决权股份总数的比例(%) 80.1369% A股股东持股占股份总数的比例 54.3796% H股股东持股占股份总数的比例 25.7573% 参加网络投票的股东及股东代表人数 25 所持有表决权的股份总数(股) 207,745,904 占公司有表决权股份总数的比例(%) 1.6391% 参加投票的持股5%以下的A股股东人数 45 所持有表决权的股份总数(股) 1,361,975,522 占公司有表决权股份总数的比例(%) 10.7460% (三)本次股东大会由董事会召集,由董事长刘绍勇主持,表决方式符合《公 司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。 (四)公司在任董事10人,出席10人,公司董事长刘绍勇,副董事长马须伦, 董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵,独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚华 出席了会议;公司在任监事5人,出席4人,公司监事会主席于法鸣,监事席晟、 巴胜基、冯金雄出席了会议;董事会秘书汪健、北京市通商律师事务所律师以及 安永会计师事务所审计师出席了本次股东大会;公司部分高管列席了本次股东大 会。 二、议案审议情况 本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式,审议通过了相关议案。 (一)经出席本次会议的股东及股东代表以所持有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,通过以下普通决议案: 1、审议通过《公司向东航海外(香港)有限公司提供担保的议案》 参加表决的股数为:10,156,760,118 股,意见如下: 同意:10,144,246,505 股,占 99.8768%; 反对:2,214,713 股,占 0.0218%; 弃权:10,298,900 股,占 0.1014%。 2 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 其中,有 45 名持股 5%以下的 A 股股东参加了表决,参加表决的股数为: 1,361,975,522 股,意见如下: 同意:1,349,527,109 股,占:99.0860%; 反对:2,149,513 股,占:0.1578%; 弃权:10,298,900 股,占:0.7562%。 2、审议通过《公司与东航国际融资租赁有限公司签署<飞机融资租赁框架协 议>的议案》 参加表决的股数为:2,000,340,168 股,意见如下: 同意:1,987,833,748 股,占 99.3748%; 反对:2,002,920,占 0.1001%; 弃权:10,503,500 股,占 0.5251%。 其中,有 45 名持股 5%以下的 A 股股东参加了表决,参加表决的股数为: 1,361,975,522 股,意见如下: 同意:1,349,523,509 股,占:99.0857%; 反对:1,948,513 股,占:0.1431%; 弃权:10,503,500 股,占:0.7712%。 本议案系关联交易议案,关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责 任公司和东航国际控股(香港)有限公司回避了本议案的表决。 三、律师见证情况 北京市通商律师事务所指派陈巍律师、李明诗律师对本次股东大会进行现场 见证,并出具了法律意见书,认为本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资 格及会议表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规 则》的规定,本次股东大会决议是合法有效的。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,安永会计师事务所 被委任为本次股东大会的点票监察员。 3 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 四、上网公告附件 《北京市通商律师事务所关于中国东方航空股份有限公司2015年第一次临 时股东大会法律意见书》。 特此公告。 中国东方航空股份有限公司 二〇一五年一月十五日 4