东方航空：关于召开2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议的通知2015-04-30
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2015-017
中国东方航空股份有限公司
关于召开 2014 年度股东大会
和 2015 年第一次 A 股类别股东会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2015年6月16日
2014年度股东大会和2015年第一次A股类别股东会议采用的网络投票系
统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2014 年度股东大会
2015 年第一次 A 股类别股东会议
(二) 股东大会召集人：公司董事会
(三) 投票方式：2014 年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议所采
用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2015 年 6 月 16 日 9 点 30 分
召开地点：上海国际机场宾馆二楼四季厅（地址：上海市迎宾一路 368 号，
参会交通路线图请见附件 4）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2015 年 6 月 16 日
至 2015 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
未征集股东投票权
二、 会议审议事项
（一）2014 年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 公司 2014 年度董事会工作报告 √
2 公司 2014 年度监事会工作报告 √
3 公司 2014 年度财务报告 √
4 公司 2014 年度利润分配预案 √
5 关于公司聘任 2015 年度国内及国际财务报告 √
审计师并授权董事会决定其薪金的议案
6 关于公司聘任 2015 年度内部控制审计师并授 √
权董事会决定其薪金的议案
7 关于公司发行债券的一般性授权议案 √
8 关于公司发行股份的一般性授权议案 √
9 关于中国东方航空股份有限公司符合向特定 √
对象非公开发行 A 股股票条件的议案
10.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象 √
非公开发行 A 股股票方案的议案
10.01 非公开发行股票的种类和面值 √
10.02 发行方式 √
10.03 发行对象及认购方式 √
10.04 发行数量及发行规模 √
10.05 定价基准日、发行价格及定价依据 √
10.06 锁定期安排 √
10.07 上市地点 √
10.08 本次募集资金用途 √
10.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的 √
安排
10.10 本次发行决议有效期 √
11 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A √
股股票预案的议案
12 关于前次募集资金使用情况的说明的议案 √
13 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士 √
全权办理本次非公开发行 A 股股票的相关事
宜的议案
14 关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A √
股股票募集资金使用可行性报告的议案
15 关于中国 东方航空 股份有限 公司未来 三年 √
（2015-2017 年）股东回报规划的议案
本次会议还将听取公司独立董事 2014 年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 3 的具体情况请参见公司 2015 年 3 月 28 日在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《2014 年度报告》中第四节董事
会报告、第九节公司治理第五点监事会工作情况和第十二节财务报告。议案
4 至议案 8 的具体情况请参见公司于 2015 年 3 月 28 日在《中国证券报》、《上
海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《董
事会 2015 年第 2 次例会决议公告》；议案 9、议案 10 和议案 13 的具体情况
请参见公司 2015 年 4 月 24 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《第七届董事会第 11 次普
通会议决议公告》。议案 11 的具体情况请参见公司 2015 年 4 月 24 日在上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《非公开发行 A 股股票
之预案》。议案 12 的具体情况请参见公司 2015 年 4 月 24 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的
《前次募集资金使用情况公告》。议案 14 的具体情况请参见公司 2015 年 4
月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登的《非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性报告》。议案 15 的具体情况请参见公司
2015 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登
的《未来三年（2015-2017 年）股东回报规划》。
2、特别决议议案：议案 7、议案 8、议案 10 和议案 11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4 和议案 15
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
（二）2015 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1.00 关于中国东方航空股份有限公司向特定对象 √
非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01 非公开发行股票的种类和面值 √
1.02 发行方式 √
1.03 发行对象及认购方式 √
1.04 发行数量及发行规模 √
1.05 定价基准日、发行价格及定价依据 √
1.06 锁定期安排 √
1.07 上市地点 √
1.08 本次募集资金用途 √
1.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的 √
安排
1.10 本次发行决议有效期 √
本公司还将于 2015 年 6 月 16 日在 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股
类别股东会议之后，召开 2015 年第一次 H 股类别股东会议，审议《关于中国东
方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》。请见本公司
2015 年 4 月 29 日在香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk）刊登的《H
股类别股东会议通告》。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) A 股股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如
果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网
络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种
优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。股东就同一议案进行网络投票
时，仅能投票一次，即：参加网络投票的 A 股股东对 2014 年度股东大会
议案 10.00 至 10.10 的表决意见，将视同其对 2015 年第一次 A 股类别股
东会议议案 1.00 至 1.10 的表决意见。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司
股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600115 东方航空 2015/5/15
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.传真登记：凡是拟出席本公司 2014 年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股
东会议的股东，须将会议回执及相关文件于 2015 年 5 月 26 日上午 9 点至下午 4
点以传真方式送达本公司（会议回执详见附件 3）。传真：021-6268 6116。
2.信件登记：凡是拟出席本公司 2014 年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股
东会议的股东，须将会议回执及相关文件于 2015 年 5 月 19 日至 5 月 26 日以信
件方式送达本公司。时间以邮戳为准（会议回执详见附件 3）。地址：上海市长
宁区空港三路 92 号东航机关 1 号楼 307 室（上海市虹桥国际机场 1 号航站楼旁）
中国东方航空股份有限公司董事会秘书室 邮编： 200335（来信请署明详细地址，
以便本公司回复）。
3.凡出席会议的股东，需持股东帐户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托
书及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股东单位证明，办
理登记手续。
六、 其他事项
1.联系地址：上海市长宁区空港三路 92 号东航机关 1 号楼 307 室（上海市虹桥
国际机场 1 号航站楼旁）中国东方航空股份有限公司董事会秘书室。
2.联系电话：021-22330922/22330925。
3.联系传真：021-6268 6116。
4.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日
附件 1：2014 年度股东大会授权委托书
附件 2：2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：股东大会会议回执
附件 4：参会交通路线图
附件 1：2014 年度股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2014 年度股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托（大会主席）或 先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本
人）出席 2015 年 6 月 16 日召开的贵公司 2014 年度股东大会，并按照下列指示
行使对会议议案的表决权（备注 2）：
序号 非累积投票议案（备注 3） 同意 反对 弃权
1 公司 2014 年度董事会工作报告
2 公司 2014 年度监事会工作报告
3 公司 2014 年度财务报告
4 公司 2014 年度利润分配预案
关于聘任公司 2015 年度国内及国
5 际审计师并授权董事会决定其酬金
的议案
关于聘任公司 2015 年度内部控制
6 审计师并授权董事会决定其酬金的
议案
7 公司发行债券的一般性授权议案
8 公司发行股份的一般性授权议案
关于中国东方航空股份有限公司符
9 合向特定对象非公开发行 A 股股票
条件的议案
关于中国东方航空股份有限公司向
10.00 特定对象非公开发行 A 股股票方案
的议案
10.01 非公开发行股票的种类和面值
10.02 发行方式
10.03 发行对象及认购方式
10.04 发行数量及发行规模
10.05 定价基准日、发行价格及定价依据
10.06 锁定期安排
10.07 上市地点
10.08 本次募集资金用途
10.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚
存利润的安排
10.10 本次发行决议有效期
关于中国东方航空股份有限公司非
11
公开发行 A 股股票预案的议案
关于前次募集资金使用情况的说明
12
的议案
关于提请股东大会授权董事会及其
13 授权人士全权办理本次非公开发行
A 股股票相关事宜的议案
关于中国东方航空股份有限公司非
14 公开发行 A 股股票募集资金使用可
行性报告的议案
关于中国东方航空股份有限公司公
15 司未来三年（2015-2017 年）股东
回报规划的议案
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注5）：______________________
委托人股东帐号：__________________________________________________
委托人持股数（备注6）：___________________________________________股
委托人签名（或盖章）（备注7）：____________________________________
签署日期： 年 月 日
受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期： 年 月 日
备注：
1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若
仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股
份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃
投票。
3．上述议案的表决采用一股一票制。普通决议议案由到会股东所持的有表决权
的二分之一以上同意即为通过，特别决议议案由到会股东所持的有表决权的三分
之二以上同意即为通过。
4．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
6．请填上股东拟授权委托的股份数目。
7．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
附件2： 2015年第一次A股类别股东会议授权委托书
中国东方航空股份有限公司
2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托（大会主席）或 先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本人）
出席 2015 年 6 月 16 日召开的贵公司 2015 年第一次A股类别股东会议，并按照下
列指示行使对会议议案的表决权（备注 2）：
序号 非累积投票议案（备注 3） 同意 反对 弃权
关于中国东方航空股份有限公司向
1.00 特定对象非公开发行 A 股股票方案
的议案
1.01 非公开发行股票的种类和面值
1.02 发行方式
1.03 发行对象及认购方式
1.04 发行数量、发行规模
1.05 定价基准日、发行价格及定价依据
1.06 锁定期安排
1.07 上市地点
1.08 本次募集资金用途
1.09 本次非公开发行 A 股股票前公司滚
存利润的安排
1.10 本次发行决议有效期
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注4）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注5）：______________________
委托人股东帐号：__________________________________________________
委托人持股数（备注6）：___________________________________________股
委托人签名（或盖章）（备注7）：____________________________________
签署日期： 年 月 日
受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期： 年 月 日
备注：
1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“赞成”、“弃权”或“反对”）内填上“√”（若
仅以所持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股
份数）。多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃
投票。
3．上述议案的表决采用一股一票制。普通决议议案由到会股东所持的有表决权
的二分之一以上同意即为通过，特别决议议案由到会股东所持的有表决权的三分
之二以上同意即为通过。
4．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
5．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
6．请填上股东拟授权委托的股份数目。
7．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
附件 3：股东大会会议回执
中国东方航空股份有限公司
2014 年年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人__________拟亲自/委托代理人__________，出席贵公司于 2015 年 6 月 16
日（星期二）北京时间上午 9 点 30 分在上海国际机场宾馆举行的贵公司 2014
年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会议。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东帐号
持股数量
签署：_________________________
备注：
1．请用正楷书写中文全名。
2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3．委托代理人出席的，请附上填写好的《股东大会授权委托书》（见附件 1）
和/或《2015 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书》（见附件 2）。
附件 4：参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司 2014 年度股东大会和 2015 年第一次 A 股类别股东会
议召开地址：
上海国际机场宾馆二楼四季厅，位于上海市迎宾一路 368 号。
地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 10 分钟抵达。
公交路线：
可乘坐 806 路、807 路、1207 路至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 10 分钟
抵达。
行车路线：
从延安高架路虹桥机场 1 号航站楼出口离开，沿迎宾一路直行约 500 米抵达。
