证券代码:600115 证券简称:东方航空 公告编号:临 2015-023 中国东方航空股份有限公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会 议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2015 年 6 月 16 日 (二)股东大会召开的地点:上海市迎宾一路 368 号上海国际机场宾馆二楼四季 厅 (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况: 1、出席 2014 年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况 (1)出席会议的股东和代理人人数 89 其中:A 股股东人数 87 境外上市外资股股东人数(H 股) 2 (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 9,580,982,434 其中:A 股股东持有股份总数 6,396,996,495 境外上市外资股股东持有股份总数(H 股) 3,183,985,939 (3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 股份总数的比例(%) 75.5940 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%) 50.4723 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%) 25.1217 2、出席 2015 年第一次 A 股类别股东会议的 A 股股东及其持有股份情况: (1)出席会议的股东和代理人人数 87 (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 6,396,996,495 (3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 75.4267 的 A 股股份总数的比例(%) 3、出席 2015 年第一次 H 股类别股东会议的 H 股股东及其持有股份情况: (1)出席会议的股东和代理人人数 2 (2)出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 971,753,639 (3)出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 23.1746 的 H 股股份总数的比例(%) (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 公司 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股类别股东会议和 2015 年第一 次 H 股类别股东会议由董事会召集,由董事长刘绍勇主持,表决方式符合《中华 人民共和国公司法》(“简称《公司法》”)及《中国东方航空股份有限公司章程》 (“简称《公司章程》”)的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 10 人,出席 10 人,公司董事长刘绍勇,副董事长马须伦,董 事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵,独立董事刘克涯、季卫东、李若山、马蔚 华出席了会议; 2、公司在任监事 5 人,出席 5 人,公司监事会主席于法鸣,监事席晟、巴胜基、 冯金雄、燕泰胜出席了会议; 3、董事候选人田留文、独立董事候选人邵瑞庆、董事会秘书汪健、北京市通商 律师事务所律师以及安永会计师事务所审计师出席了会议;公司部分高管列 席了会议。 二、2014 年度股东大会议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称:公司 2014 年度董事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 6,396,995,895 100.0000 0 0.0000 600 0.0000 H股 3,183,685,689 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合计: 9,580,681,584 99.9998 15,000 0.0002 600 0.0000 2、议案名称:公司 2014 年度监事会工作报告 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 票数 比例(%) 票数 票数 (%) (%) A股 6,393,395,895 99.9437 0 0.0000 3,600,600 0.0563 H股 3,183,685,689 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合 9,577,081,584 99.9623 15,000 0.0002 3,600,600 0.0375 计: 3、议案名称:公司 2014 年度财务报告 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,393,395,895 99.9437 0 0.0000 3,600,600 0.0563 H股 3,183,672,589 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合 9,577,068,484 99.9623 15,000 0.0002 3,600,600 0.0375 计: 4、议案名称:公司 2014 年度利润分配预案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,183,955,389 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合 9,550,551,540 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3173 计: 5、议案名称:关于公司聘任 2015 年度国内及国际财务报告审计师并授权董事会 决定其薪金的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,183,945,939 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合 9,550,542,090 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3173 计: 6、议案名称:关于公司聘任 2015 年度内部控制审计师并授权董事会决定其薪金 的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,183,967,189 99.9995 15,000 0.0005 0 0.0000 普通股合 9,550,563,340 99.6825 15,000 0.0002 30,400,344 0.3173 计: 7、议案名称:关于公司发行债券的一般性授权议案 审议结果:通过 表决情况 股东 同意 反对 弃权 类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,512,551 99.5235 83,600 0.0013 30,400,344 0.4752 H股 2,985,719,761 95.0809 154,470,002 4.9191 0 0.0000 普通 股合 9,352,232,312 98.0607 154,553,602 1.6205 30,400,344 0.3188 计: 8、议案名称:关于公司发行股份的一般性授权议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东 比例 比例 比例 类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,512,551 99.5235 83,600 0.0013 30,400,344 0.4752 H股 3,003,833,250 94.3429 180,119,189 5.6571 0 0.0000 普通 股合 9,370,345,801 97.8019 180,202,789 1.8808 30,400,344 0.3173 计: 9、议案名称:关于中国东方航空股份有限公司符合向特定对象非公开发行 A 股 股票条件的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,217,387 99.7571 7,732,502 0.2429 0 0.0000 普通股 9,542,813,538 99.6020 7,732,502 0.0807 30,400,344 0.3173 合计: 10.00 议案名称:关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股 票方案的议案 10.01 议案名称:非公开发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,267,837 99.7588 7,680,752 0.2412 0 0.0000 普通股 9,542,863,988 99.6025 7,680,752 0.0802 30,400,344 0.3173 合计: 10.02 议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,265,087 99.7587 7,683,252 0.2413 0 0.0000 普通股 9,542,861,238 99.6025 7,683,252 0.0802 30,400,344 0.3173 合计: 10.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,260,337 99.7585 7,690,802 0.2415 0 0.0000 普通股 9,542,856,488 99.6024 7,690,802 0.0803 30,400,344 0.3173 合计: 10.04 议案名称:发行数量及发行规模 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,244,787 99.7580 7,703,802 0.2420 0 0.0000 普通股 9,542,840,938 99.6023 7,703,802 0.0804 30,400,344 0.3173 合计: 10.05 议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,270,387 99.7588 7,678,252 0.2412 0 0.0000 普通股 9,542,866,538 99.6026 7,678,252 0.0801 30,400,344 0.3173 合计: 10.06 议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,480,337 99.7653 7,472,802 0.2347 0 0.0000 普通股 9,543,076,488 99.6047 7,472,802 0.0780 30,400,344 0.3173 合计: 10.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,500,887 99.7653 7,472,802 0.2347 0 0.0000 普通股 9,543,097,038 99.6047 7,472,802 0.0780 30,400,344 0.3173 合计: 10.08 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况 股东类 同意 反对 弃权 型 票数 比例 票数 比例 票数 比例 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,181,082,739 99.9101 2,860,900 0.0899 0 0.0000 普通股 9,547,678,890 99.6528 2,860,900 0.0299 30,400,344 0.3173 合计: 10.09 议案名称:本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,696,337 99.7721 7,257,302 0.2279 0 0.0000 普通股 9,543,292,488 99.6070 7,257,302 0.0757 30,400,344 0.3173 合计: 10.10 议案名称:本次发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 H股 3,176,691,337 99.7720 7,259,802 0.2280 0 0.0000 普通股 9,543,287,488 99.6069 7,259,802 0.0758 30,400,344 0.3173 合计: 11、议案名称:关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票预案的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,176,191,937 99.7569 7,739,702 0.2431 0 0.0000 普通股 9,542,404,988 99.5979 7,739,702 0.0808 30,783,444 0.3213 合计: 12、议案名称:关于前次募集资金使用情况的说明的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,181,100,039 99.9105 2,849,500 0.0895 0 0.0000 普通股 9,547,313,090 99.6490 2,849,500 0.0297 30,783,444 0.3213 合计: 13、议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开 发行 A 股股票的相关事宜的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,181,066,539 99.9094 2,883,400 0.0906 0 0.0000 普通股 9,547,279,590 99.6486 2,883,400 0.0301 30,783,444 0.3213 合计: 14、议案名称:关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使 用可行性报告的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,181,064,039 99.9093 2,888,400 0.0907 0 0.0000 普通股 9,547,277,090 99.6486 2,888,400 0.0301 30,783,444 0.3213 合计: 15、议案名称:关于中国东方航空股份有限公司未来三年(2015-2017 年)股东 回报规划的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,181,359,439 99.9175 2,626,500 0.0825 0 0.0000 普通股 9,547,572,490 99.6513 2,626,500 0.0274 30,783,444 0.3213 合计: 16、议案名称:关于选举田留文先生为公司第七届董事会董事的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类 比例 比例 比例 型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,107,312,898 99.2936 22,107,141 0.7064 0 0.0000 普通股 9,473,525,949 99.4448 22,107,141 0.2321 30,783,444 0.3231 合计: 17、议案名称:关于选举邵瑞庆先生为公司第七届董事会独立董事的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,213,051 99.5188 0 0.0000 30,783,444 0.4812 H股 3,124,416,039 99.9889 348,000 0.0111 0 0.0000 普通股合 9,490,629,090 99.6730 348,000 0.0037 30,783,444 0.3233 计: 18、议案名称:关于公司与东航国际融资租赁有限公司签署《飞机融资租赁框架 协议》的议案 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 835,973,051 96.4484 0 0.0000 30,783,444 3.5516 H股 498,524,039 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 普通股合 1,334,497,090 97.7453 0 0.0000 30,783,444 2.2547 计: (二)现金分红分段表决情况 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 票数 比例(%) (%) 持股 5%以 上普通股 股东 5,530,240,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持 股 1%-5% 普 通股股东 520,338,047 100.0000 0 0.0000 0 0.0000 持股 1%以 下普通股 股东 315,635,004 91.1138 0 0.0000 30,783,444 8.8862 其中:市 值 50 万以 下普通股 股东 381,445 99.8430 0 0.0000 600 0.1570 市值 50 万 以上普通 股股东 315,253,559 91.1042 0 0.0000 30,782,844 8.8958 (三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) 4 公司 2014 年度 836,3 96.4926 0 0.0000 30,40 3.5074 利润分配预案 56,15 0,344 1 关于中国东方 835,9 96.4484 0 0.0000 30,78 3.5516 航空股份有限 73,05 3,444 公司未来三年 1 15 (2015 - 2017 年)股东回报规 划的议案 关于公司与东 835,9 96.4484 0 0.0000 30,78 3.5516 航国际融资租 73,05 3,444 赁有限公司签 1 18 署《飞机融资租 赁框架协议》的 议案 (四)关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会审议的议案 1 至议案 6、议案 9、议案 12 至议案 18 为普通决 议案,已经出席股东大会股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上审 议通过。其中关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司和东航国 际控股(香港)有限公司已对议案 18 回避表决。议案 7、议案 8、议案 10 和议 案 11 为特别决议案,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权 的三分之二以上审议通过。 三、2015 年第一次 A 股类别股东会议议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00 议案名称:关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股 票方案的议案 1.01 议案名称:非公开发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.02 议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.04 议案名称:发行数量及发行规模 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.05 议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.06 议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.08 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.09 议案名称:本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况 股东类型 同意 反对 弃权 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 1.10 议案名称:本次发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) A股 6,366,596,151 99.5248 0 0.0000 30,400,344 0.4752 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次 A 股类别股东会议审议的议案 1 为特别决议案,已经出席类别股东会议 的 A 股股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。 四、2015 年第一次 H 股类别股东会议议案审议情况 (一)非累积投票议案 1.00 议案名称:关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非公开发行 A 股股 票方案的议案 1.01 议案名称:非公开发行股票的种类和面值 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,577,837 99.4742 5,108,752 0.5258 0 0.0000 1.02 议案名称:发行方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,575,087 99.4740 5,111,252 0.5260 0 0.0000 1.03 议案名称:发行对象及认购方式 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,570,337 99.4732 5,118,802 0.5268 0 0.0000 1.04 议案名称:发行数量及发行规模 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,554,787 99.4719 5,131,802 0.5281 0 0.0000 1.05 议案名称:定价基准日、发行价格及定价依据 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,580,387 99.4745 5,106,252 0.5255 0 0.0000 1.06 议案名称:锁定期安排 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 966,790,337 99.4956 4,900,802 0.5044 0 0.0000 1.07 议案名称:上市地点 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 963,564,487 99.4940 4,900,802 0.5060 0 0.0000 1.08 议案名称:本次募集资金用途 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 968,146,339 99.6288 3,607,300 0.3712 0 0.0000 1.09 议案名称:本次非公开发行 A 股股票前公司滚存利润的安排 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 967,006,337 99.5178 4,685,302 0.4822 0 0.0000 1.10 议案名称:本次发行决议有效期 审议结果:通过 表决情况 同意 反对 弃权 股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 (%) (%) (%) H股 967,001,337 99.5176 4,687,802 0.4824 0 0.0000 (二)关于议案表决的有关情况说明 本次 H 股类别股东会议审议的议案 1 为特别决议案,已经出席类别股东会议 的 H 股股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上审议通过。 五、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京市通商律师事务所 律师:陈巍、李明诗 2、 律师鉴证结论意见: 北京市通商律师事务所指派律师对 2014 年度股东大会、2015 年第一次 A 股 类别股东会议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议进行现场见证,并出具了法律 意见书,认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决程序符合《公 司法》、《公司章程》、《上市公司股东大会议事规则》的规定,2014 年度股东大 会、2015 年第一次 A 股类别股东会议和 2015 年第一次 H 股类别股东会议决议是 合法有效的。 根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定,安永会计师事务所 被委任为本次股东大会的点票监察员。 六、备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议; 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。 特此公告 中国东方航空股份有限公司 2015 年 6 月 16 日