中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：东方航空   公告编号：临 2015-024



                       中国东方航空股份有限公司
           第七届董事会第 14 次普通会议决议公告

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     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第 14 次普通
会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于
2015 年 6 月 16 日在上海国际机场宾馆召开。


     公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事徐昭、顾佳丹、李养民、唐兵、
田留文和独立董事季卫东、李若山、马蔚华、邵瑞庆出席了会议。参加会议的董
事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。


     公司监事会主席于法鸣，监事席晟、巴胜基、冯金雄、徐海华和高级管理人
员列席会议。


     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席本次会议
的董事已达法定人数，会议合法有效。


     会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出
以下决议：
     一、审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会组成人员的议案》。
     同意选举独立董事邵瑞庆先生为提名与薪酬委员会委员，任期与第七届董事
会一致。调整后的提名与薪酬委员会三名委员为刘绍勇先生、马蔚华先生和邵瑞
庆先生，刘绍勇先生担任主席（凡提名与薪酬委员会审议通过薪酬有关事宜，由
马蔚华先生履行主席职责）。刘克涯先生不再担任提名与薪酬委员会委员。

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

     同意选举独立董事邵瑞庆先生为航空安全与环境委员会委员，任期与第七届
董事会一致。调整后的航空安全与环境委员会三名委员为马须伦先生、李养民先
生和邵瑞庆先生，马须伦先生担任主席。刘克涯先生不再担任航空安全与环境委
员会委员。


     二、审议通过公司为上海东方飞行培训有限公司（以下简称“飞培公司”）
提供担保的议案。
     同意公司为下属全资子公司飞培公司提供贷款担保。
     鉴于根据公司上市地法律法规及上市规则的规定，公司为飞培公司提供上述
贷款担保的金额未达到股东大会审议标准，同意在董事会权限范围内，授权公司
总经理决定并实施上述担保事项。
     待公司签署担保合同时，公司将根据上市地上市规则的规定进一步履行信息
披露义务。


     特此公告。


                                              中国东方航空股份有限公司
                                                  二〇一五年六月十六日




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