中国东方航空股份有限公司
            2015 年度审计和风险管理委员会履职报告

       2015 年，审计和风险管理委员会（以下简称“审计委员会”）在
董事会的领导下，按照公司《审计和风险管理委员会章程》和《审计
和风险管理委员会年报工作制度》规定勤勉履职，为董事会科学决策
积极建言，圆满完成了 2015 年度各项工作任务。


       一、审计委员会基本情况
       截至 2015 年 12 月 31 日，审计委员会由独立董事李若山先生担
任主席，独立董事季卫东先生和董事徐昭先生担任委员，其中李若山
先生为内控领域专家，季卫东先生为法律领域专家，徐昭先生为财务
领域专家。
       审计委员会中由独立董事担任的委员人数占委员总数的三分之
二。审计委员会人员构成符合相关法律法规和监管规则中关于独立董
事人数比例和委员专业配置方面的要求。


       二、审计委员会 2015 年度召开会议情况
       2015 年，审计委员会共召开 8 次会议，审议通过公司 2015 年财
务预算报告、2014 年度财务报告、2015 年中期财务报告和第一、第
三季度财务报告、聘任 2015 年度财务报告和内部控制审计师、飞机
融资租赁关联交易、套期保值工作情况报告及调整公司债务结构的议
案等合计 37 项议案。各位委员勤勉尽责，忠实履职，积极参加会议，
听取专题汇报，深入了解公司生产运营、经营管理、财务管理和风险
内控等有关情况，充分发挥发挥专业优势，提出多项建设性意见和建
议。
       以下为 2015 年度审计委员会会议的出席情况
       李若山（主席）           8/8
       季卫东                   8/8
       徐   昭                  8/8
       在积极参加会议履行职责的同时，审计委员会成员注重加强自身
建设，积极参加各类培训，掌握最新监管法规和政策，持续提升履职
能力。其中徐昭委员于 2015 年 4 月参加上海上市公司协会举办的董
事培训。


       三、审计委员会在公司编制 2014 年年度报告中的履职情况
       在公司编制 2014 年年度报告过程中，公司审计委员会严格按照
《审计和风险管理委员会年报工作制度》的有关规定，在财务报告审
计师和内部控制审计师进场开展审计工作前，先期召开年度报告沟通
会议，全面听取审计师和公司财务会计部关于审计工作计划的汇报。
       在审计师进场工作后，审计委员会于 2015 年 2 月 28 日召开没有
管理层参加的专门会议，听取审计师关于公司 2014 年度财务报告及
内控报告审计工作阶段性进展情况的汇报，督促其在保证审计工作质
量的前提下按照约定时限提交审计报告，在保证公司年报审计各阶段
工作的有序开展与及时完成的基础上，重点关注合同、投资及重大采
购招投标管理等重点领域，进一步提升管理层建议书的专业性和针对
性。
       2015 年 3 月 26 日，审计委员会召开会议，审议通过公司 2014
年度财务报告，并向董事会提出批准建议。
       审计委员会在指导和监督财报审计工作的同时，注重公司内控制
度完善，要求内控审计师除重点关注公司汇率波动及税务风险，应同
时针对旅客信息泄露等信息网络安全风险点，加强对公司 IT 信息系
统投资及运行范畴的审计，并向审计委员会和管理层提出改进意见和
建议。


       四、调研工作情况
       2015 年，审计委员会积极开展专项调研工作，为董事会科学决
策提供参考和支持。2015 年 10 月，审计委员会主席李若山先生、委
员季卫东先生赴部分国外营业部就财务管理、风险内控、市场营销及
航班运行保障等方面工作情况进行了检查调研，并就服务品牌建设、
人力资源管理及高端旅客营销等方面提出了多项建议。



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                                      董事会审计和风险管理委员会
                                            二〇一六年三月三十日