东方航空:独立董事关于公司日常关联交易的事前审核及独立意见2016-08-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
中国东方航空股份有限公司独立董事
关于公司日常关联交易的事前审核及独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等有关规定,我们作为中国东方航空股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司于2016年8月25日提供的
《关于公司2017-2019年日常关联交易的议案》进行了事前审核,经
过认真审阅相关资料,我们认为:
由于中国东方航空集团公司为公司的控股股东,东航集团财务有
限责任公司、东航金控有限责任公司、东方航空进出口有限公司、东
方航空食品投资有限公司、东航实业集团有限公司、东方航空传媒股
份有限公司为公司控股股东的直接控股或间接控股子公司,公司董事
李养民先生同时担任了中国民航信息网络股份有限公司的董事,以上
所涉及公司均系公司的关联方,因此该等交易构成了公司的关联交
易。
公司日常关联交易是公司开展正常经营业务所需,遵循了公平、
公正、公开原则,交易定价公允、合理。我们同意将此日常关联交易
事项提交公司董事会2016年第4次例会审议,并按规定进行披露。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联交所上市规则》、
《关于在上市公司建立公司独立董事制度的指导意见》的要求和《公
司章程》、《公司独立董事工作制度》有关规定,基于独立判断的立场,
发表独立意见如下:
1.公司董事会在审议议案时,关联董事均按规定回避了表决;
议案由出席会议的非关联董事进行了审议和表决,会议表决程序符合
法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。
2.上述关联交易属于公司日常关联交易事项,按一般商业条款
达成,关联交易各方遵循公开、公平、公正和诚信原则,定价执行市
场价格,符合本公司和全体股东的整体利益,对本公司股东而言公平
合理。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
(本页为独立董事关于公司日常关联交易事前审核及独立意见签字
页)
独立董事签字:
李若山 马蔚华
邵瑞庆 蔡洪平
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