东方航空：2016年第一次临时股东大会会议资料2016-09-29
二〇一六年第一次临时股东大会
会议资料
二〇一六年十月二十七日
中国上海
中国东方航空股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料
中国东方航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议规则
为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权
益，确保公司 2016 年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，
依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制订如下规则：
一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责，
维护股东合法权益。
二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。
三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规
定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员
的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。
四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人
根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。
五、 本次股东大会共有 3 项议案，均为普通决议案，须由出席
大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过；该 3 项议案需
要对中小投资者单独计票；议案 2 和议案 3 所涉及关联股东需回避表
决。
六、 本次股东大会议案表决采用现场投票与网络投票表决相结
合的方式进行。
七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见
证律师和一名投票监票人参加，表决结果于会议结束后当天晚上以公
告形式发布。
八、 公司董事会聘请了北京市通商律师事务所律师对本次股东
大会全程见证，并出具法律意见书。
九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联
系，联系电话：021-22330922/22330925，联系传真：021-62686116。
中国东方航空股份有限公司
董事会
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中国东方航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会
会议议程
大会主席：董事长 刘绍勇先生
2016 年 10 月 27 日（星期四）北京时间上午 9 点
上海国际机场宾馆二楼四季厅
序号 会议议程 报告人 职务
一 宣布会议开始 刘绍勇 董事长
二 宣读会议议案
1 公司 2016 年中期利润分配预案 吴永良 副总经理、财务总监
公司 2017-2019 年度存贷款金融服务日
2 汪 健 董事会秘书
常关联交易议案
公司 2017-2019 年度航空配餐服务日常
3 汪 健 董事会秘书
关联交易议案
三 股东和股东代表发言
宣读关于大会出席人数及持股情况的说
四 汪 健 董事会秘书
明
五 股东和股东代表投票表决
六 统计现场投票情况 工作人员
七 宣读现场表决情况 见证律师
八 宣布休会 刘绍勇 董事长
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会议议案之一
公司 2016 年中期利润分配预案
尊敬的各位股东、股东代表：
为维护股东利益和推进公司非公开发行 A 股股票项目的需要，公
司 2015 年度股东大会审议同意公司于 2015 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积转增股本。公司董事会建议公司于 2016 年中期以不
低于国内会计准则项下 2015 年度母公司净利润的 40%（即人民币 7.37
亿元）予以现金分红。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，经公司董事会 2016 年
度第 4 次例会审议通过，对本公司 2016 年中期利润分配提出如下预
案：
截至 2016 年 6 月 30 日，根据国内企业会计准则和国际财务报告
准则，母公司累计未分配利润分别为人民币 30.45 亿元和人民币
24.85 亿元。根据《公司章程》第一百四十六条规定，公司在分配有
关会计年度的税后利润时,应按照国内、国际会计准则下两种财务报
表中税后利润较少者为准。因此，公司 2016 年中期可分配利润总额
为人民币 24.85 亿元。
按公司目前总股本 14,467,585,682 股计，董事会建议公司 2016
年中期派发现金红利为每 10 股人民币 0.51 元（含税）,合计派发现
金红利约人民币 7.38 亿元（含税）。
本议案为普通决议案，请股东大会审议。
中国东方航空股份有限公司
副总经理、财务总监：吴永良
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会议议案之二
公司 2017-2019 年度存贷款金融服务
日常关联交易议案
尊敬的各位股东、股东代表：
本公司和东航集团财务有限责任公司（以下简称“东航财务”）
于 2013 年 8 月 30 日签订了《金融服务协议》，由东航财务公司为本
公司提供存款、贷款业务以及其他金融服务。由于上述《金融服务协
议》将于 2016 年 12 月 31 日到期，为了保证本公司生产经营活动的
正常进行，本公司和东航财务及东航金控有限责任公司（以下简称“东
航金控”）于 2016 年 8 月 30 日重新签订了《金融服务协议》，有效期
为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。根据《金融服务协议》，
东航财务及其下属子公司向本公司提供存款服务、贷款服务、信托贷
款、对外经济担保和信用鉴证等金融服务以及金融债券发行方面的服
务；东航金控及其下属子公司向本公司提供原油、外汇、国债等产品
的期货代理及相关衍生品服务。
公司 2017-2019 年存款金额上限的预估考虑到如下因素：（1）随
着公司机队规模的扩大，预计公司主营业务收入将持续增加，货币资
金存款数量也将相应增加；（2）考虑到近几年本公司较多的运用超短
融、中期票据及公司债券等融资工具进行融资，预计今后三年随着融
资规模持续扩大，融资款在短期内存放在财务公司，可能引起存款量
的短期阶段性激增；（3）本公司已对全国分子公司和营业部的资金及
营业款进行集中归集管理，随着公司业务规模的不断发展、资金管理
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能力持续提升和资金集中管理力度的进一步加强，存款需求将会有所
增长。
公司 2017-2019 年贷款未来上限的预估考虑到如下因素：（1）随
着本公司经营规模不断扩大，本公司飞机采购等资本性开支产生的融
资需求保持稳定增长；（2）近年来东航财务积极配合本公司的业务发
展和融资计划，为本公司提供过桥性贷款服务，本公司阶段性过桥贷
款需求量较大，预计未来三年该方面的融资需求会有所增长；（3）考
虑到交易的对等性，提高贷款业务的关联交易上限至存款业务同等水
平，有利于东航财务向本公司提供更多的资金支持。
因此，本公司预计未来三年（2017 年-2019 年）每日最高存款余
额上限分别为人民币 100 亿元、115 亿元、130 亿元，每日贷款余额
上限分别为人民币 100 亿元、115 亿元、130 亿元。
东航财务及其下属子公司、东航金控及其下属子公司向本公司及
本公司下属子公司提供的其他金融服务的交易金额预期不超过《上海
证券交易所股票上市规则》和《香港联合证券交易所有限公司证券上
市规则》规定的披露标准。
金融服务日常关联交易的详情参见本公司于 2016 年 8 月 31 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《日常关联交易公告》，以及本公司于 2016
年 9 月 21 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上发布的《持续
性关联交易和主要交易通函》，现提请股东大会审议。
关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司、东航
国际控股（香港）有限公司须回避本议案的表决。
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中国东方航空股份有限公司
董事会秘书：汪健
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会议议案之三
公司 2017-2019 年度航空配餐服务日常关联交易议案
尊敬的各位股东、股东代表：
本公司和东方航空食品投资有限公司（以下简称“东航食品”）
于 2013 年 8 月 30 日签订了《航食供应协议》，由东航食品及其下属
子公司向本公司提供航空运输所需的食品、饮料、相关餐具、食品和
饮料的储存回收及其他相关劳务。由于上述《航食供应协议》将于
2016 年 12 月 31 日到期，为了保证本公司生产经营活动的正常进行，
本公司和东航食品于 2016 年 8 月 30 日重新签订了《航食供应协议》，
有效期为 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。
关于航空配餐服务未来三年上限的预估考虑到如下因素：（1）随
着公司机队规模以及航班量的增加，旅客人数增加，配餐量增加；（2）
公司未来引进的飞机中远程宽体客机占比上升，国际长航线旅客人数
增加，使得国际远程航线旅客的配餐数量增加；（3）随着公司服务品
质的不断提升，地面贵宾室数量增加，航空和地面配餐标准有所提高。
因此，本公司预计未来三年（2017 年-2019 年）的航空食品及相
关劳务关联交易金额上限分别为人民币 14.5 亿元、人民币 16.5 亿元
和人民币 19.0 亿元。
航空配餐日常关联交易的详情参见本公司于 2016 年 8 月 31 日在
《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 以 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）刊登的《日常关联交易公告》，以及本公司于 2016
年 9 月 21 日在香港联交所网站（www.hkex.com.hk）上发布的《持续
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性关联交易和主要交易通函》，现提请股东大会审议。
关联股东中国东方航空集团公司、东航金控有限责任公司、东航
国际控股（香港）有限公司须回避本议案的表决。
中国东方航空股份有限公司
董事会秘书：汪健
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