证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2016-100
中国东方航空股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 10 月 27 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区迎宾一路 368 号上海国际机场宾馆
二楼四季厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 48
其中：A 股股东人数 45
H 股股东人数 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 10,368,244,716
其中：A 股股东所持有表决权的股份总数（股） 6,993,401,399
H 股股东所持有表决权的股份总数（股） 3,374,843,317
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 71.6653
份总数的比例（%）
其中：A 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 48.3384
H 股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总
数的比例（%） 23.3269
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016 年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，
采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 11 人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长马须伦
先生，董事李养民先生、徐昭先生、顾佳丹先生、唐兵先生、田留文先生，
独立董事李若山先生、马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人，公司监事会主席席晟先生，监事巴胜基先生、
胡际东先生、冯金雄先生、贾绍军先生出席了会议；
3、公司董事会秘书汪健先生和北京市通商律师事务所律师出席了会议；公司部
分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年中期利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 6,992,639,099 99.9891 762,300 0.0109 0 0.0000
H股 3,374,747,067 99.9971 96,250 0.0029 0 0.0000
普通股合计 10,367,386,166 99.9917 858,550 0.0083 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2017-2019 年度存贷款金融服务日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,462,131,799 99.9296 1,029,600 0.0704 0 0.0000
H股 673,459,944 89.9646 75,122,973 10.0354 0 0.0000
普通股合 2,135,591,743 96.5569 76,152,573 3.4431 0 0.0000
计
3、 议案名称：公司 2017-2019 年度航空配餐服务日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,462,268,099 99.9389 893,300 0.0611 0 0.0000
H股 748,524,167 99.9898 76,250 0.0102 0 0.0000
普通股合计 2,210,792,266 99.9562 969,550 0.0438 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以
上普通股
股东 5,659,223,179 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股
东 1,156,074,836 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1% 以
下普通股
股东 177,341,084 99.5720 762,300 0.4280 0 0.0000
其中:市值
50 万 以 下
普通股股
东 1,360,426 91.4249 127,600 8.5751 0 0.0000
市值 50 万
以上普通
股股东 175,980,658 99.6406 634,700 0.3594 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
序 （%） 数 （%）
号
1 公司 2016 年 876,098,847 99.9131 762,300 0.0869 0 0.0000
中期利润分
配预案
2 公 司 875,831,547 99.8826 1,029,600 0.1174 0 0.0000
2017-2019 年
度存贷款金
融服务日常
关联交易议
案
3 公 司 875,967,847 99.8981 893,300 0.1019 0 0.0000
2017-2019 年
度航空配餐
服务日常关
联交易议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 已经出席股东大会股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上审议通过。其中关联股东中国东方航空集团公司、东
航金控有限责任公司和东航国际控股（香港）有限公司已对议案 2 和议案 3 回避
表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：朱海燕、李明诗
2、 律师鉴证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对2016年第一次临时股东大会进行现场鉴证，并
出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会议表决
程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司章程》和《股
东大会议事规则》的规定，2016年第一次临时股东大会决议是合法有效的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2016 年 10 月 27 日
