中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空   编号：临 2018-004



                       中国东方航空股份有限公司
           第八届董事会第 11 次普通会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 11 次普
通会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，
于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议
的董事已达法定人数，会议合法有效。
     公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事李养民、徐昭、顾佳丹、唐兵、
田留文和独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平审议了相关议案并形成决议
如下：


     一、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。详情请参见公司
于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规则>和<
董事会议事规则>部分条款的公告》。
     本议案需提交股东大会审议。


     二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案。详情请参
见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>和<董事会议事规则>部分条款的公告》。


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     本议案需提交股东大会审议。


     三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。详情请参
见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于修订<公司章程>、<股东大会议事规
则>和<董事会议事规则>部分条款的公告》。
     本议案需提交股东大会审议。


     四、审议通过《关于投资设立不超过 67 家特殊目的公司并提供相应担保额
度的议案》。
     1.同意公司在天津东疆保税港区投资设立不超过 67 家的特殊目的公司
（Special Purpose Vehicle，即东航 SPV），每家东航 SPV 的注册资本均为人民
币 10 万元，开展不超过 67 架存量经租飞机由国外结构经营租赁转为国内结构经
营租赁的工作；
     2.同意公司为上述不超过 67 家东航 SPV 提供担保额度，担保总金额不超过
98 亿元人民币（若主债务为外币，按提供担保时的汇率折算为人民币计算），
每家 SPV 可在上述担保总额度内分配担保金额，担保期限与飞机剩余租期相同；
如果发生飞机续租，则担保期限相应延长，单架飞机累计最长担保期限不超过
15 年，自公司实际向每家 SPV 提供担保之日起计算；
     3.具体实施授权公司总经理负责。
     关于公司为不超过 67 家下属全资 SPV 提供担保额度事项还需提交公司股东
大会审议。
     详情请参见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于为全资子公司提供担保
额度的公告》。


     特此公告。


                                               中国东方航空股份有限公司
                                                   二〇一八年一月十九日

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