中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空          编号：临 2018-005



                        中国东方航空股份有限公司
                第八届监事会第 12 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第 12 次会
议，经监事会主席席晟召集，于 2018 年 1 月 19 日以通讯方式召开。
     参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席
席晟主持，公司监事会主席席晟、监事巴胜基、胡际东、贾绍军出席了会议。监
事冯金雄授权监事会主席席晟代为表决。根据《公司法》和《公司章程》等有关
规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
     与会监事根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》、
公司内部管理制度等相关法律法规的要求，审议了以下议案：
     同意董事会审议通过的《关于投资设立不超过 67 家特殊目的公司并提供相
应担保额度的议案》。监事会认为公司能够严格遵守相关法律法规以及《公司章
程》等规定，谨慎控制对外担保风险，担保事项的决策程序合法有效，保障公司
的资产安全，符合公司及股东的整体利益。本议案需提交股东大会审议。


     特此公告。


                                                        中国东方航空股份有限公司
                                                            二〇一八年一月十九日




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