东方航空：关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审计和风险管理委员会章程》的公告2018-07-11
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2018-060
中国东方航空股份有限公司关于修订《公司章程》、
《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事
会审计和风险管理委员会章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 10 日召开
的第八届董事会第 15 次普通会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的
议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》和《关于修订<董事会审
计和风险管理委员会章程>部分条款的议案》。公司于同日召开的第八届监事会第
17 次会议审议通过了《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》。
关于修订《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事会审
计和风险管理委员会章程》的具体内容请见附件。
《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分
条款的议案》、《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》尚需提交本公司股
东大会审议。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一八年七月十日
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件
《公司章程》、《董事会议事规则》和《审计和风险管理委员
会章程》修订对照表
《公司章程》
序号 修订前 修订后
第九条 公司章程对公司及其股 第九条 公司章程对公司及其股
东、董事、监事、总经理、副总 东、董事、监事、总经理、副总
经理和其他高级管理人员均有约 经理和其他高级管理人员均有约
束力；前述人员均可以依据公司 束力；前述人员均可以依据公司
章程提出与公司事宜有关的权利 章程提出与公司事宜有关的权利
主张。 主张。
股东可以依据公司章程起诉公 股东可以依据公司章程起诉公
司；公司可以依据公司章程起诉 司；公司可以依据公司章程起诉
股东；股东可以依据公司章程起 股东；股东可以依据公司章程起
诉另一股东；股东可以依据公司 诉另一股东；股东可以依据公司
1 章程起诉公司的董事、监事、总 章程起诉公司的董事、监事、总
经理、副总经理和其他高级管理 经理、副总经理和其他高级管理
人员。 人员。
前款所称起诉，包括向法院提起 前款所称起诉，包括向法院提起
诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。 诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。
本章程所称其他高级管理人员
是指公司的财务总监、董事会秘
书、总法律顾问以及董事会聘任
的前述以外的高级管理人员。
第十四条 公司的经营范围以公 第十四条 公司的经营范围以公
司登记机关核准的项目为准。 司登记机关核准的项目为准。
公司的经营范围包括：国内和经 公司的经营范围包括：国内和经
批准的国际、地区航空客、货、 批准的国际、地区航空客、货、
邮、行李运输业务及延伸服务； 邮、行李运输业务及延伸服务；
2 通用航空业务；航空器维修；航 通用航空业务；航空器维修；航
空设备制造与维修；国内外航空 空设备制造与维修；国内外航空
公司的代理业务；与航空运输有 公司的代理业务；与航空运输有
关的其他业务；保险兼业代理服 关的其他业务；保险兼业代理服
务；电子商务；空中超市；商品 务；电子商务（不涉及第三方平
批发、零售。并且，从事根据公 台等增值电信业务）；空中超市
司法组成的股份有限公司都可以 （涉及许可证配额及专项许可
2
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
从事的其他合法活动。 的商品除外）；商品批发、零售。
第九十七条 董事会对股东大会 第九十七条 董事会对股东大会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（九） 聘任或者解聘公司总经 （九） 聘任或者解聘公司总经
理，根据总经理的提名，聘任或 理，聘任或者解聘董事会秘书，
3
者解聘公司副总经理和财务总 根据总经理的提名,聘任或者解
监，决定其报酬事项； 聘公司副总经理、财务总监、总
法律顾问及其他高级管理人员,
决定其报酬事项；
《董事会议事规则》
序号 修订前 修订后
第四条 董事会职权的行使 第四条 董事会职权的行使
董事会应当在《公司法》、《公司
董事会应当在《公司法》、《公司
章程》和本规则规定的范围内行 章程》和本规则规定的范围内行
使职权： 使职权：
（九）聘任或者解聘公司总经
（九）聘任或者解聘公司总经理，
1
根据总经理的提名，聘任或者解 理，聘任或者解聘董事会秘书，
聘公司副总经理和财务总监，决 根据总经理的提名,聘任或者解
定其报酬事项； 聘公司副总经理、财务总监、总
法律顾问及其他高级管理人员,
决定其报酬事项；
第七条 董事会秘书室 第七条 董事会办公室
2 董事会下设董事会秘书室，处理 董事会下设董事会办公室，处理
董事会日常事务。 董事会日常事务。
其他原 7 处“董事会秘书室”全
3 —
部修订为“董事会办公室”。
《监事会议事规则》
序号 修订前 修订后
第三条 公司设监事会。监事会 第三条 公司设监事会。监事会
由 5 名监事组成。监事会成员由 3 由 3 至 5 名监事组成。监事会成
1 名股东代表和 2 名公司职工代表 员由股东代表和公司职工代表组
组成。 成，其中职工代表不少于三分之
一。
《审计和风险管理委员会章程》
序号 修订前 修订后
第一项第二款： 第一项第二款：
审计和风险管理委员会是公司董 审计和风险管理委员会是公司董
1 事会辖下的专门委员会，其主要 事会辖下的专门委员会，其主要
职责是检查及监督公司的财务报 职责是检查及监督公司的财务报
告、风险管理及内部控制，检查、 告、风险管理及内部控制、内部
3
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
评估公司整体风险管理，特别是 法治建设等，检查、评估公司整
重大决策、重大事件和重要业务 体风险管理，特别是重大决策、
的风险管理及风险控制制度，并 重大事件和重要业务的风险管理
监督实施。 及风险控制制度，并监督实施。
第七项：审计和风险管理委员会 第七项：审计和风险管理委员会
的职责为： 的职责为：
1-24 条（略） 1-24 条（略）
2 25、考虑董事会授权的其他事项。 25、督导公司内部法治建设，对
依法治企情况进行检查和监督。
26、考虑董事会授权的其他事项。
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