中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空       公告编号：临 2018-071



                              中国东方航空股份有限公司
                  第八届董事会第 16 次普通会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
    性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”） 第八届董事会第 16 次普通会议根据
《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于 2018 年 8 月 8 日
以通讯方式召开。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数，会议合
法有效。
     公司董事长刘绍勇，副董事长马须伦，董事李养民、顾佳丹、唐兵、田留文、袁骏和
独立董事李若山、马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平审议了有关议案，一致同意并做出以下决议：


     一、审议通过《关于第八届董事会董事辞任事宜的议案》。
     根据公司全面深化改革的统一部署及工作安排，同意李养民辞去公司第八届董事会董
事职务，辞去董事会航空安全与环境委员会委员，规划发展委员会委员、主席职务；同意
顾佳丹辞去公司第八届董事会董事职务；同意唐兵辞去公司第八届董事会董事职务，辞去
董事会规划发展委员会委员职务；同意田留文辞去公司第八届董事会董事职务。
     李养民、顾佳丹、唐兵、田留文的辞任自 2018 年 8 月 30 日起生效。
     李养民、顾佳丹、唐兵、田留文在本公司董事会任职期间，忠实、勤勉地履行董事职
责，在推动公司治理建设、董事会重大决策、维护公司和全体股东利益等方面给予了公司
诸多贡献和专业的建议。本公司董事会对李养民、顾佳丹、唐兵、田留文任职期间对公司
发展所做的贡献表示衷心的感谢！


     李养民、顾佳丹、唐兵、田留文确认，其与公司董事会并无意见分歧，且没有与其辞

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任有关的事宜需通知本公司股东。
     李养民、顾佳丹、唐兵、田留文辞任董事职务后，公司第八届董事会董事人数符合《公
司法》和《公司章程》规定人数要求。


     二、审议通过《关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案》。
     同意提名林万里为公司第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会任期一致。
林万里简历请见附件。
     本议案需提交公司股东大会审议。


     特此公告。


                                                        中国东方航空股份有限公司
                                                              二〇一八年八月八日




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附件：

                                   林万里简历


     林万里先生，56 岁，现任中央企业专职外部董事。林先生一九九五年十二月至二○
○一年三月任铁道部隧道局党委副书记、纪委书记；二○○一年四月至二○○六年十二月
任中铁隧道集团公司党委书记、副董事长；二○○七年一月至二○一三年八月任中国北方
机车车辆工业集团公司党委副书记、纪委书记、工会主席；二○一三年八月至二○一五年
六月任中国铁路物资总公司党委书记、总经理，中国铁路物资股份有限公司董事长、党委
书记；二○一五年七月至二○一六年十一月任中国航空油料集团公司党委书记、董事；二
○一五年八月至二○一七年二月任中国航油（新加坡）股份有限公司董事长；二○一六年
十一月至今担任中央企业专职外部董事，二○一七年二月起任中国农业发展集团有限公司
外部董事，二○一八年一月起任中国建设科技集团股份有限公司非执行董事。林先生毕业
于山东大学经济系，在清华大学获得高级工商管理硕士学位，具有研究员级高级政工师、
高级经济师资格。




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