东方航空：第八届监事会第19次会议决议公告2018-08-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：临 2018-081
中国东方航空股份有限公司
第八届监事会第 19 次会议决议公告
中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第19次会议，经
监事会主席席晟召集，于2018年8月30日以通讯方式召开。
参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由监事会主席席晟
主持，公司监事会主席席晟、监事高峰栗锦德出席了会议。根据《公司法》和《公司
章程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。
与会监事根据《公司章程》、《公司监事会议事规则》、公司内部管理制度等相
关法律法规的要求，审议了会议议案，经一致表决作出如下决议：
1. 审议通过《公司 2018 年中期财务报告》议案。
会议同意董事会审议通过的《公司 2018 年中期财务报告》议案。监事会认为公
司 2018 年中期财务报告如实反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，是客观公
允的。
2. 审议通过《关于选择 A350 航材 POOLING 项目厂家的议案》。
会议同意董事会审议通过的《关于选择 A350 航材 POOLING 项目厂家的议案》。
3. 审议通过《公司 2018 年中期报告》议案。
会议同意董事会审议通过的《公司 2018 年中期报告》议案。监事会认为 2018 年
中期报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司内部管理制度的各项有关规定；报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个
方面真实地反映出报告期内的经营管理及财务状况等事项；监事会在提出本意见之前，
未发现参与公司 2018 年中期报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4. 审议通过《关于细化与明确公司 2018 年非公开发行 A 股股票之发行对象的议
案》。
1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
会议同意董事会审议通过的细化与明确公司 2018 年非公开发行 A 股股票之发行
对象。监事会认为该议案符合公司既定决策，有利于公司的健康发展和长远利益，不
存在损害股东利益的情况，决策程序合法合规。
5. 审议通过《关于修订公司 2018 年非公开发行 A 股股票预案的议案》。
会议同意董事会审议通过的《中国东方航空股份有限公司 2018 年度非公开发行 A
股股票预案（修订稿）》。监事会认为该议案审议程序合法合规，不存在违反法律、
法规的情形，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司
可持续发展。
6. 审议通过《关于公司与上海均瑶（集团）有限公司、上海吉道航企业管理有限
公司签订附条件生效的 A 股股份认购协议的补充协议的议案》。
会议同意董事会审议通过的公司与上海均瑶（集团）有限公司、上海吉道航企业
管理有限公司就本次细化与明确公司 2018 年非公开发行 A 股股票之发行对象相关事
宜签订《附条件生效的非公开发行 A 股股份认购协议的补充协议》。监事会认为该议
案审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司及公司股东，
特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持续发展。
7. 审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票涉及关联交
易事项的议案》。
会议同意董事会审议通过的上海均瑶（集团）有限公司、上海吉道航企业管理有
限公司、上海吉祥航空股份有限公司认购本次非公开发行的 A 股股票；同意上海吉祥
航空股份有限公司及/或其指定的控股子公司认购本次非公开发行的 H 股股票。监事
会认为该关联交易符合市场规则，交易价格公允，不存在损害股东合法权益的行为。
8. 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及新任董事就相关措
施作出补充承诺的议案》。
会议同意董事会审议通过的《中国东方航空股份有限公司关于本次非公开发行股
票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）》，并同意相关主体作出的承诺。
2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
二〇一八年八月三十日
3
