审议关于选举公司董事
        以及聘任公司高级管理人员之独立董事意见

    中国东方航空股份有限公司第八届董事会第 21 次普通会议审议
通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任李养民先生为公司
总经理；审议通过了《关于选举董事会董事候选人的议案》，同意选
举李养民先生和唐兵先生担任公司董事会董事，并提请最近一次股东
大会审议。


    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立公司独立董事
制度的指导意见》的要求和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》
有关规定，我们作为公司独立董事，基于独立判断的立场，发表独立
意见如下：


    1.经审阅，李养民先生符合《公司法》和《公司章程》等有关法
律法规中规定的任职资格，能胜任公司董事和总经理的职责要求。
    2.经审阅，唐兵先生符合《公司法》和《公司章程》等有关法律
法规中规定的任职资格，能胜任公司董事的职责要求。
    3.上述人员的提名和聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关法律法规的规定。




                             -1-
（本页无正文，为选举公司董事以及聘任公司高级管理人员之独立董

事意见签字页）

独立董事签字：




林万里              李若山               马蔚华




邵瑞庆              蔡洪平




                             -2-