中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空   公告编号：临 2019-040



                        中国东方航空股份有限公司
            第八届董事会第 22 次普通会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第 22 次普通
会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，于
2019 年 5 月 22 日在上海虹桥绿地铂骊酒店召开。
     公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵，独立董事林万里、李若山、
马蔚华、邵瑞庆、蔡洪平，职工董事袁骏参加了会议。监事会主席席晟，监事高
峰、栗锦德，以及高级管理人员列席会议。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。
     根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议
的董事已达法定人数，会议合法有效。
     会议由公司董事长刘绍勇主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出
以下决议：
     一、审议通过《关于选举第八届董事会副董事长的议案》
     同意选举李养民先生为公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任
期一致。
     二、审议通过《关于调整第八届董事会相关专门委员会组成人员的议案》
     1.同意李养民先生为航空安全与环境委员会委员并担任主席，任期与第八届
董事会一致。
     2.同意唐兵先生为规划发展委员会委员并担任主席，任期与第八届董事会一
致。
     三、审议通过《关于公司注册发行优质主体企业债券的议案》
     1. 同意公司向发改委注册优质主体企业债券，有效期两年，发行方式可一

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China Eastern Airlines Co., Ltd.
次或分次发行；发行规模不超过人民币 159 亿元（以 2018 年 12 月末公司净资产
约 593 亿元的 40%，扣除已发行公司债券 78 亿元计算得出）；债券期限最长不
超过十年；募集资金用于购买飞机、置换银行贷款与债务融资工具（超短期融资
券、中期票据等），补充公司营运资金等。
     2. 同意公司根据 2018 年度股东大会通过的《公司发行债券的一般性授权议
案》并参照以往债券发行惯例，由董事会批准同意且进一步授权公司总经理根据
市场情况确定每期债券的具体发行方案并负责实施。
     此外，董事会还以书面方式审阅了由公司法务总监郭俊秀汇报的《公司 2018
年度法治工作报告》事项。


     特此公告。


                                               中国东方航空股份有限公司
                                                 二〇一九年五月二十二日




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