证券代码：600115 证券简称：东方航空 公告编号：2019-101
中国东方航空股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 12 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：上海虹桥绿地铂骊酒店（上海市青浦区徐泾镇诸
光路 1588 弄 200 号）。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 90
其中：A 股股东人数 87
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 12,154,186,370
其中：A 股股东持有股份总数 8,164,986,887
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,989,199,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 74.2036
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.8488
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
24.3548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年第一次临时股东大会由董事会召集、董事长刘绍勇先生主持，
采用现场记名投票与网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华
人民共和国公司法》及《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事长刘绍勇先生、副董事长李养民先
生，董事唐兵先生、职工董事袁骏先生，独立董事林万里先生、李若山先生、
马蔚华先生、邵瑞庆先生、蔡洪平先生出席了会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席席晟先生，监事栗锦德先生，
职工监事高峰先生出席了会议；
3、公司董事会秘书汪健先生和北京市通商律师事务所律师出席了会议；公司部
分高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,164,986,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 3,988,191,183 99.9895 411,700 0.0103 6,000 0.0002
普通股 12,153,178,057 99.9966 411,713 0.0034 6,000 0.0000
合计
2、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,164,986,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 3,988,189,283 99.9895 27,700 0.0007 390,000 0.0098
普通股
12,153,176,157 99.9966 27,713 0.0002 390,000 0.0032
合计
3、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例
型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 8,164,986,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 3,988,572,683 99.9992 27,700 0.0007 6,000 0.0001
普通股
12,153,559,557 99.9997 27,713 0.0002 6,000 0.0001
合计
4.00 关于公司 2020-2022 年日常关联交易的议案
4.01 议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）
A股 2,601,451,326 98.7363 33,295,561 1.2637 0 0.0000
H股 1,118,698,536 82.0889 244,084,697 17.9107 6,000 0.0004
普通股
3,720,149,862 93.0611 277,380,258 6.9388 6,000 0.0001
合计
4.02 议案名称：关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,768,283 99.9977 24,950 0.0018 6,000 0.0005
普通股合
3,997,515,157 99.9992 24,963 0.0006 6,000 0.0002
计
4.03 议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,758,283 99.9975 27,450 0.0020 6,000 0.0005
普通股合
3,997,505,157 99.9992 27,463 0.0007 6,000 0.0001
计
4.04 议案名称：关于公司航空配餐服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,757,233 99.9975 28,500 0.0021 6,000 0.0004
普通股合
3,997,504,107 99.9991 28,513 0.0007 6,000 0.0002
计
4.05 议案名称：关于公司物业租赁服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,719,983 99.9979 23,250 0.0017 6,000 0.0004
普通股合 3,997,466,857 99.9993 23,263 0.0006 6,000 0.0001
计
4.06 议案名称：关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,332,133 99.9971 33,250 0.0024 6,000 0.0005
普通股合
3,997,079,007 99.9990 33,263 0.0008 6,000 0.0002
计
4.07 议案名称：关于公司飞机融资租赁服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,769,983 99.9979 23,250 0.0017 6,000 0.0004
普通股合
3,997,516,857 99.9993 23,263 0.0006 6,000 0.0001
计
4.08 议案名称：关于公司飞机及发动机经营性租赁服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,752,483 99.9979 23,250 0.0017 6,000 0.0004
普通股合
3,997,499,357 99.9993 23,263 0.0006 6,000 0.0001
计
4.09 议案名称：关于公司货运物流业务保障服务及货站业务保障服务日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,746,874 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
H股 1,362,752,483 99.9979 23,250 0.0017 6,000 0.0004
普通股合
3,997,499,357 99.9993 23,263 0.0006 6,000 0.0001
计
4.10 议案名称：关于公司客机腹舱承包经营服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 2,634,379,374 99.9861 367,513 0.0139 0 0.0000
H股 1,362,739,983 99.9979 23,250 0.0017 6,000 0.0004
普通股合
3,997,119,357 99.9901 390,763 0.0098 6,000 0.0001
计
(二) 累积投票议案表决情况
5、关于选举公司第九届董事会董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举刘绍勇先生为公司第 12,073,669,339 99.3375 是
5.01
九届董事会董事的议案
关于选举李养民先生为公司第 12,141,229,014 99.8934 是
5.02
九届董事会董事的议案
关于选举唐兵先生为公司第九 12,140,433,014 99.8868 是
5.03
届董事会董事的议案
关于选举王均金先生为公司第 12,140,396,370 99.8865 是
5.04
九届董事会董事的议案
6、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 得票数 会议有效表决
序号 当选
权的比例（%）
关于选举林万里先生为公司第 12,141,052,972 99.8919
6.01 是
九届董事会独立董事的议案
关于选举邵瑞庆先生为公司第 12,134,806,528 99.8406
6.02 是
九届董事会独立董事的议案
关于选举蔡洪平先生为公司第 12,139,708,682 99.8809
6.03 是
九届董事会独立董事的议案
关于选举董学博先生为公司第 12,139,101,572 99.8759
6.04 是
九届董事会独立董事的议案
7、 关于选举公司第九届监事会监事的议案
得票数占出席
议案 是否
议案名称 会议有效表决
得票数
序号 当选
权的比例（%）
关于选举席晟先生为公司第九 12,137,894,910 99.8660
7.01 是
届监事会监事的议案
关于选举方照亚先生为公司第 12,124,862,639 99.7587
7.02 是
九届监事会监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
4.01 关于公司金融服
务日常关联交易 1,481,178,184 97.8015 33,295,561 2.1985 0 0.0000
的议案
4.02 关于公司外贸进
出口服务日常关 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
联交易的议案
4.03 关于公司航空配
套服务日常关联 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
交易的议案
4.04 关于公司航空配
餐服务日常关联 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
交易的议案
4.05 关于公司物业租
赁服务日常关联 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
交易的议案
4.06 关于公司广告委
托代理服务日常 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案
4.07 关于公司飞机融
资租赁服务日常 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
关联交易的议案
4.08 关于公司飞机及
发动机经营性租
1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
赁服务日常关联
交易的议案
4.09 关于公司货运物
流业务保障服务
及货站业务保障 1,514,473,732 100.0000 13 0.0000 0 0.0000
服务日常关联交
易的议案
4.10 关于公司客机腹
舱承包经营服务
1,514,106,232 99.9757 367,513 0.0243 0 0.0000
日常关联交易的
议案
5.01 关于选举刘绍勇
先生为公司第九
1,496,244,086 98.7963
届董事会董事的
议案
5.02 关于选举李养民
先生为公司第九
1,503,701,899 99.2887
届董事会董事的
议案
5.03 关于选举唐兵先
生为公司第九届
1,503,701,899 99.2887
董事会董事的议
案
5.04 关于选举王均金 1,502,869,255 99.2338
先生为公司第九
届董事会董事的
议案
6.01 关于选举林万里
先生为公司第九
1,502,905,097 99.2361
届董事会独立董
事的议案
6.02 关于选举邵瑞庆
先生为公司第九
1,502,494,197 99.2090
届董事会独立董
事的议案
6.03 关于选举蔡洪平
先生为公司第九
1,502,522,197 99.2108
届董事会独立董
事的议案
6.04 关于选举董学博
先生为公司第九
1,500,943,697 99.1066
届董事会独立董
事的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 至议案 3 已经出席股东大会股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。本次股东大会审议的议案 4 至议案 7
已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过。
其中关联股东中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司和东航国际控
股（香港）有限公司已对议案 4 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、程其旭
2、 律师见证结论意见：
北京市通商律师事务所指派律师对 2019 年第一次临时股东大会进行现场鉴
证，并出具了法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及会
议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中国东方航空股份有限公司章程》
和《股东大会议事规则》的规定，2019 年第一次临时股东大会决议是合法有效
的。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
中国东方航空股份有限公司
2019 年 12 月 31 日