中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：东方航空   公告编号：临 2020-010

                        中国东方航空股份有限公司
                 第九届监事会第 2 次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第2次会议，

经监事会主席席晟召集，于2020年3月31日在东航之家召开。

     参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。会议由公司监事会

主席席晟主持，公司监事高峰、方照亚出席了会议。根据《公司法》和《公司章

程》等有关规定，出席本次会议的监事已达法定人数，会议合法有效。

     与会监事根据《公司章程》《公司监事会议事规则》和相关规定，审议了会

议议案，经一致表决作出如下决议：

     一、审议通过《2019 年度财务报告》。

     监事会经审议认为公司《2019 年度财务报告》客观公允地反映了公司报告

期内的财务状况和经营成果，同意将议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     二、审议通过《关于聘任公司 2020 年度财务报告审计师及内部控制审计师

的议案》。

     监事会经审议认为公司聘任程序符合法律、法律和《公司章程》的有关规定，

同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     三、审议通过《关于公司发行债券的一般性授权议案》。

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     监事会经审议认为本次发行有关事宜的授权内容及授权程序合法有效，同意

将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     四、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》。

     监事会经审议认为，董事会编制的《2019 年度内部控制评价报告》对本公

司内部控制的制度及其运行进行了全面、客观、深入的分析，对内部控制活动的

自查和评估情况给予了充分关注，对内部控制缺陷和异常事项的改进措施进行了

详细说明，对上一年度的内部控制缺陷及异常事项的改善进展情况进行了说明。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     五、审议通过《2019 年度报告》。

     监事会经审议认为，董事会编制的《2019 年度报告》编制和审核程序符合

法律、法规、公司章程和公司内部管理制度相关规定；报告内容真实、准确、完

整，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从

各方面真实地反映出本公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；未发现参

与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     六、审议通过《2019 年度利润分配预案》。

     监事会经审议认为该议案的审核程序合法合规，不存在违反法律、法规的情

况，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情况，有利于公司可持

续发展，同意将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     七、审议通过《关于公司发行股份的一般性授权议案》。

     监事会经审议认为本次发行有关事宜的授权内容及授权程序合法有效，同意
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将本议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     八、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     监事会经审议认为本报告符合相关法律法规或规范性文件的规定，真实反映

了 2019 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。

      （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

     九、审议通过《2019 年度监事会工作报告》。

     监事会经审议同意《2019 年度监事会工作报告》，同意将本议案提交公司

2019 年股东大会审议。

     （表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）



     特此公告。



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                                                    二〇二〇年三月三十一日




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