中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空   编号：临 2020-014



                        中国东方航空股份有限公司
                董事会 2020 年第 3 次例会决议公告
 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第 3
次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，
于 2020 年 4 月 29 日以通讯方式召开。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事
已达法定人数，会议合法有效。
     公司董事长刘绍勇、副董事长李养民，董事唐兵、王均金和独立董事林万
里、邵瑞庆、蔡洪平、董学博，职工董事袁骏出席了会议，均就本次董事会相
关议案表决投赞成票。经全体董事审议并一致同意形成决议如下：
     一、审议通过《公司 2020 年第一季度财务报告》


     二、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》
     公司 2020 年第一季度报告全文请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。


     三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任刘铁祥先生为本公司副总经理，任期与本届董事会任期一致。详
情请参见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）刊发的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。


     四、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
     公司近日收到王均金先生的请辞信，王均金先生因个人工作原因辞去公司
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
董事会提名与薪酬委员会委员、规划发展委员会委员职务。董事会对王均金先
生任职期间所发挥的作用表示感谢。
     同意公司独立董事林万里先生担任规划发展委员会委员，任期与本届董事
会任期一致。


     特此公告。




                                              中国东方航空股份有限公司
                                                二〇二〇年四月二十九日




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