中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：东方航空         公告编号：临 2021-021


                        中国东方航空股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类
别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会变更
                                      会议地址公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月5日发布了《东
方航空2021年第一次临时股东大会、2021年第一次A股类别股东大会、2021年第
一次H股类别股东大会的通知》。结合新冠肺炎疫情防控的要求和公司相关工作
的安排，公司现对会议地址进行变更。根据《公司章程》有关规定，现将相关情
况公告如下：


一、      股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2021 年第一次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一
次 H 股类别股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 29 日
3. 股东大会股权登记日：


       股份类别              股票代码              股票简称            股权登记日
         Ａ股                  600115              东方航空             2021/2/26

H 股股票代码 00670，股票简称中国东方航空股份，股权登记日为 2021 年 2 月
26 日。

二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因
     结合新冠肺炎疫情防控的要求和公司相关工作的安排，现将会议地址变更为：

                                               1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
上海市长宁区虹桥机场迎宾七路 60 号一二三航空有限公司办公楼四楼会议室。


三、      除了上述更正补充事项外，于 2021 年 2 月 5 日公告的原股东大会通知
     事项不变。


四、      变更会议地址后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
     召开日期时间：2021 年 3 月 29 日 北京时间下午 1 点 30 分
     召开地点：上海市长宁区虹桥机场迎宾七路 60 号一二三航空有限公司办公
     楼四楼会议室。会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航
     站楼 6 公里，可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场
     （具体交通路线图请见附件 2）。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 29 日至 2021 年 3 月 29 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
     原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                           投票股东类型
序号                               议案名称
                                                       A 股股东 及 H 股股东
非累积投票议案
1       关于中国东方航空股份有限公司符合非公开发                    √
        行 A 股股票条件的议案
2.00    关于中国东方航空股份有限公司向特定对象非                    √
        公开发行 A 股股票方案的议案
2.01    发行股票的种类和面值                                        √
2.02    发行方式和发行时间                                          √
2.03    发行对象和认购方式                                          √
2.04    定价基准日、定价原则及发行价格                              √
2.05    发行数量                                                    √


                                              2
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
2.06       募集资金数量及用途                                  √
2.07       限售期                                              √
2.08       上市地点                                            √
2.09       本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排             √
2.10       本次非公开发行 A 股股票的决议有效期                 √
3          关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A            √
           股股票预案的议案
4          关于中国东方航空股份有限公司前次募集资金            √
           使用情况的说明的议案
5          关于中国东方航空股份有限公司非公开发行 A            √
           股股票募集资金使用可行性报告的议案
6          关于中国东方航空股份有限公司与特定对象签            √
           署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议
           案
7          关于中国东方航空股份有限公司本次非公开发            √
           行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
8          关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施            √
           及控股股东、董事和高级管理人员就相关措施
           作出承诺的议案
9          关于中国东方航空股份有限公司未来三年                √
           （2021-2023 年）股东回报规划的议案
10         关于提请股东大会审议同意控股股东根据中国            √
           相关法律法规免于以要约方式增持公司股份的
           议案
11         关于提请股东大会同意控股股东根据香港收购            √
           守则向香港证监会申请清洗豁免免于履行全面
           收购要约义务的议案
12         关于授权董事会及其授权人士在本次非公开发            √
           行 A 股股票完成后修改《公司章程》相关条款
           的议案
13         关于提请授权董事会及其授权人士全权办理本            √
           次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案
14         关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议            √
           案

(二) 2021 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                           议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1.00    关于中国东方航空股份有限公司向特定对象                 √
        非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01    发行股票的种类和面值                                   √
1.02    发行方式和发行时间                                     √

                                              3
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
1.03       发行对象和认购方式                                  √
1.04       定价基准日、定价原则及发行价格                      √
1.05       发行数量                                            √
1.06       募集资金数量及用途                                  √
1.07       限售期                                              √
1.08       上市地点                                            √
1.09       本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排             √
1.10       本次非公开发行 A 股股票的决议有效期                 √
2          关于中国东方航空股份有限公司非公开发行              √
           A 股股票预案的议案
3          关于中国东方航空股份有限公司非公开发行              √
           A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
4          关于中国东方航空股份有限公司与特定对象              √
           签署附条件生效的非公开发行股份认购协议
           的议案
5          关于中国东方航空股份有限公司本次非公开              √
           发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
6          关于提请授权董事会及其授权人士全权办理              √
           本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

(三) 2021 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型
                                                       投票股东类型
    序号                           议案名称
                                                            H 股股东
非累积投票议案
1.00    关于中国东方航空股份有限公司向特定对象                 √
        非公开发行 A 股股票方案的议案
1.01    发行股票的种类和面值                                   √
1.02    发行方式和发行时间                                     √
1.03    发行对象和认购方式                                     √
1.04    定价基准日、定价原则及发行价格                         √
1.05    发行数量                                               √
1.06    募集资金数量及用途                                     √
1.07    限售期                                                 √
1.08    上市地点                                               √
1.09    本次非公开发行 A 股股票前滚存利润的安排                √
1.10    本次非公开发行 A 股股票的决议有效期                    √
2       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行                 √
        A 股股票预案的议案
3       关于中国东方航空股份有限公司非公开发行                 √
        A 股股票募集资金使用可行性报告的议案
4       关于中国东方航空股份有限公司与特定对象                 √
        签署附条件生效的非公开发行股份认购协议


                                              4
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
           的议案
5          关于中国东方航空股份有限公司本次非公开                √
           发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
6          关于提请授权董事会及其授权人士全权办理                √
           本次非公开发行 A 股股票的相关事宜的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
          各议案详情请参见公司于 2021 年 1 月 19 日、2 月 3 日在《中国证券报》
    《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站发布的《东方航空关于监
    事变动的公告》《东方航空第九届董事会第 9 次普通会议决议公告》和《东方
    航空第九届监事会第 9 次会议决议公告》以及与公司本次非公开发行 A 股股
    票事宜相关的公告。
2. 特别决议议案：2021 年第一次临时股东大会之议案 2-3、5-7、10-13；2021
    年第一次 A 股类别股东大会之议案 1-6；2021 年第一次 H 股类别股东大会之
    议案 1-6。其中 2021 年第一次临时股东大会之议案 11 需经出席会议的非关联
    股东所持表决权的四分之三以上表决通过。
3. 对中小投资者单独计票的议案：2021 年第一次临时股东大会之议案 1-7、9-11。
4. 涉及关联股东回避表决的议案：2021 年第一次临时股东大会之议案 2、3、6、
    7、10、11、13；2021 年第一次 A 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6；
    2021 年第一次 H 股类别股东大会之议案 1、2、4、5、6。
5. 应回避表决的关联股东名称：2021 年第一次临时股东大会应回避表决的关联
    股东名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司、东航国际
    （控股）香港有限公司及持有公司股份的中国东方航空集团有限公司董事、
    高级管理人员。 2021 年第一次 A 股类别股东大会应回避表决的关联股东名
    称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责任公司及持有公司股份的
    中国东方航空集团有限公司董事、高级管理人员。2021 年第一次 H 股类别股
    东大会应回避表决的关联股东名称：东航国际控股（香港）有限公司。
6. 涉及优先股股东参与表决的议案：无


五、      股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
     以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

                                       5
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     也可以登陆互联网投票平台（网址：http://vote.sseinfo.com）进行投票。首次
     登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作
     请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
     个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
     视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
     同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
     一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。


六、      其他事项
1.联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空
股份有限公司董事会办公室。
2.联系电话：021-22330930/22330935。
3.联系传真：021-62686116。
4.其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。


特此公告。


                                                  中国东方航空股份有限公司
                                                              2021 年 3 月 9 日



附件 1：股东大会授权委托书
附件 2：参会交通路线图




                                      6
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

附件 1：授权委托书


                           中国东方航空股份有限公司
                                   股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：

       兹委托             先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本人）出席召开的
贵公司 2021 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次 A 股类别股东大会，并代
为行使表决权。


                        2021 年第一次临时股东该大会委托授权书

    序号       非累积投票议案名称（备注 2）        同意     反对    弃权
1            关于中国东方航空股份有限公司符
             合非公开发行 A 股股票条件的议案
2.00         关于中国东方航空股份有限公司向
             特定对象非公开发行 A 股股票方案
             的议案
2.01         发行股票的种类和面值
2.02         发行方式和发行时间
2.03         发行对象和认购方式
2.04         定价基准日、定价原则及发行价格
2.05         发行数量
2.06         募集资金数量及用途
2.07         限售期
2.08         上市地点
2.09         本次非公开发行 A 股股票前滚存利
             润的安排
2.10         本次非公开发行 A 股股票的决议有
             效期
3            关于中国东方航空股份有限公司非
             公开发行 A 股股票预案的议案
4            关于中国东方航空股份有限公司前
             次募集资金使用情况的说明的议案
5            关于中国东方航空股份有限公司非
             公开发行 A 股股票募集资金使用可
             行性报告的议案
6            关于中国东方航空股份有限公司与

                                           7
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
             特定对象签署附条件生效的非公开
             发行股份认购协议的议案
7            关于中国东方航空股份有限公司本
             次非公开发行 A 股股票涉及关联交
             易事项的议案
8            关于非公开发行股票摊薄即期回
             报、填补措施及控股股东、董事和
             高级管理人员就相关措施作出承诺
             的议案
9            关于中国东方航空股份有限公司未
             来三年（2021-2023 年）股东回报规
             划的议案
10           关于提请股东大会审议同意控股股
             东根据中国相关法律法规免于以要
             约方式增持公司股份的议案
11           关于提请股东大会同意控股股东根
             据香港收购守则向香港证监会申请
             清洗豁免免于履行全面收购要约义
             务的议案
12           关于授权董事会及其授权人士在本
             次非公开发行 A 股股票完成后修改
             《公司章程》相关条款的议案
13           关于提请授权董事会及其授权人士
             全权办理本次非公开发行 A 股股票
             的相关事宜的议案
14           关于选举公司第九届监事会股东代
             表监事的议案


                      2021 年第一次 A 股类别股东大会委托授权书


序号         非累积投票议案名称（备注 2）         同意     反对   弃权
1.00      关于中国东方航空股份有限公司向特
          定对象非公开发行 A 股股票方案的议
          案
 1.01     发行股票的种类和面值
 1.02     发行方式和发行时间
 1.03     发行对象和认购方式
 1.04     定价基准日、定价原则及发行价格
 1.05     发行数量
 1.06     募集资金数量及用途
 1.07     限售期
 1.08     上市地点

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
 1.09     本次非公开发行 A 股股票前滚存利润
          的安排
 1.10     本次非公开发行 A 股股票的决议有效
          期
  2       关于中国东方航空股份有限公司非公
          开发行 A 股股票预案的议案
  3       关于中国东方航空股份有限公司非公
          开发行 A 股股票募集资金使用可行性
          报告的议案
  4       关于中国东方航空股份有限公司与特
          定对象签署附条件生效的非公开发行
          股份认购协议的议案
  5       关于中国东方航空股份有限公司本次
          非公开发行 A 股股票涉及关联交易事
          项的议案
  6       关于提请授权董事会及其授权人士全
          权办理本次非公开发行 A 股股票的相
          关事宜的议案

委托人签名（盖章）：                       受托人签名：


委托人身份证号：                           受托人身份证号：


                                      委托日期：      年      月      日

备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________
委托人股东帐号：__________________________________________________
委托人持股数（备注5）：____________股
委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________
签署日期：______年______月______日
受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期：______年______月______日

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.


备注：
1.请用正楷填上受托人的全名。
2.请在您认为合适的栏（“同意”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表决
权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多选
或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3.请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4.请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人单
位的营业执照或注册登记证书号码。
5.请填上股东拟授权委托的股份数目。
6.本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
7. 在本议案栏目项下选择“同意”、“反对”或“弃权”视为对该议案下全部子议案投
“同意”、“反对”或“弃权”票。若股东对子议案的投票情况与其在本议案栏目项下
的投票情况不同，以后者为准。




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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2：参会交通路线图




中国东方航空股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会地址：
上海市长宁区虹桥机场迎宾七路 60 号一二三航空有限公司办公楼四楼会议室。


地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站下车，步行约 8 分钟抵达。


行车距离（供参考）：
从人民广场到会场，驾车距离约 15 公里（约 30 分钟）；从上海虹桥国际机场 2
号航站楼到会场，驾车距离约 6 公里（约 15 分钟）。




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