中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航    公告编号：临 2021-047


                        中国东方航空股份有限公司
       关于变更 2020 年度股东大会会议时间的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月6日发布了《东
方航空关于召开2020年度股东大会的通知》。根据公司相关工作安排，现对会议
时间进行变更。根据《公司章程》有关规定，现将相关情况公告如下：



一、      股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
     2020 年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 23 日
3. 原现场股东大会召开时间：2021 年 6 月 23 日北京时间上午 9 点
4. 股东大会股权登记日：
       股份类别              股票代码         股票简称        股权登记日
         Ａ股                  600115         中国东航         2021/5/21

     公司 H 股股票代码 00670，股票简称中国东方航空股份，股权登记日 2021
年 5 月 21 日。


二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因
     根据公司相关工作安排，现将现场股东大会会议时间变更为：2021 年 6 月
23 日北京时间下午 3 点。


三、      除了上述更正补充事项外，于 2021 年 5 月 6 日公告的原股东大会通知
事项不变。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

四、      更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
       召开日期时间：2021 年 6 月 23 日 北京时间下午 3 点
       召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会
议室。会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，
可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（具体交通路线图
请见附件 2）。
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
       网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 23 日至 2021 年 6 月 23 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日
       原股东大会通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                               议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
   1      公司董事会 2020 年度工作报告                                √
   2      公司监事会 2020 年度工作报告                                √
   3      公司 2020 年度财务报告                                      √
   4      公司 2020 年度利润分配预案                                  √
          关于聘任公司 2021 年度国内和国际财务报告                    √
   5
          审计师及内部控制审计师的议案
   6      关于公司发行债券的一般性授权议案                            √
   7      关于公司发行股份的一般性授权议案                            √

累积投票议案
8.00      关于选举第九届董事会董事的议案                    应选董事（1）人
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

8.01      关于选举林万里先生为公司董事的议案                  √
9.00      关于选举第九届董事会独立董事的议案        应选独立董事（2）人
9.01      关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案                √

9.02      关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案              √



       特此公告。



                                          中国东方航空股份有限公司董事会
                                                          2021 年 6 月 16 日



附件 1：授权委托书

附件 2：参会交通路线图
    中国东方航空股份有限公司
    China Eastern Airlines Co., Ltd.

    附件 1：授权委托书


           中国东方航空股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

    中国东方航空股份有限公司：
         兹委托               先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本人）出席 2021 年 6 月
    23 日召开的贵公司 2020 年度股东大会，并代为行使表决权。


序号 非累积投票议案名称                                    同意（备注 2）    反对    弃权
1        公司董事会 2020 年度工作报告
2        公司监事会 2020 年度工作报告
3        公司 2020 年度财务报告
4        公司 2020 年度利润分配预案
5        关于聘任公司 2021 年度国内和国际财务报
         告审计师及内部控制审计师的议案
6        关于公司发行债券的一般性授权议案
7        关于公司发行股份的一般性授权议案


序号 累积投票议案名称                                                       投票数
8.00     关于选举第九届董事会董事的议案                                       -
8.01     关于选举林万里先生为公司董事的议案
9.00     关于选举第九届董事会独立董事的议案                                   -

9.01     关于选举孙铮先生为公司独立董事的议案
9.02     关于选举陆雄文先生为公司独立董事的议案


    注：本授权委托书自制及复印均有效。
    委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________
    委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________
    委托人股东帐号：__________________________________________________
    委托人持股数（备注5）：____________股
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________
签署日期：______年______月______日
受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期：______年______月______日


备注：

1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“赞成”、“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持表
决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。多
选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
5．请填上股东拟授权委托的股份数目。
6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

附件 2：参会交通路线图




                             东航实业集团
                             有限公司辅楼




中国东方航空股份有限公司 2020 年度股东大会地址：
上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室


地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通
道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 15 分钟抵达。


行车距离：
从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民
广场到会场，驾车距离 15 公里（约 40 分钟）。