中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2021-073



                        中国东方航空股份有限公司
                董事会 2021 年第 5 次例会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

    有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021 年第 5

次例会根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长刘绍勇召集，

于 2021 年 10 月 29 日以通讯方式召开。

     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。根据

《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已

达法定人数，会议合法有效。

     公司董事长刘绍勇，副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、

董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆审议了议案，一致同意并作出以下决议：


     一、审议通过《公司 2021 年第三季度财务报告》。


     二、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》。

     同意公司于2021年10月29日晚在上海和香港两地同时挂网披露2021年第三

季度报告和2021年第三季度财务报告。

     公司2021年第三季度报告请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


     三、审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》。

     公司《信息披露事务管理制度》请参见上海证券交易所网站

                                            1
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

（www.sse.com.cn）。


     四、审议通过《关于使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投

入自筹资金的议案》

     同意使用非公开发行A股股票项目募集资金置换公司预先投入自筹资金。



     特此公告。




                                              中国东方航空股份有限公司

                                                     2021 年 10 月 29 日




                                   2