中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2022-004



                        中国东方航空股份有限公司
                第九届监事会第 18 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

    存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第18次会议，

经监事会主席郭丽君先生召集，于2022年1月21日在东航之家以现场会议方式召

开，会议由监事会主席郭丽君先生主持。

     参加会议的监事确认会前均已收到本次监事会会议通知。本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》等有关规定，参加本次会议的监事已达法定人数，

会议合法有效。

     监事会主席郭丽君先生，监事方照亚先生、周华欣先生审议了有关议案，一

致同意并作出如下决议：


     一、审议通过《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》。

     监事会经审议认为，《关于公司“十四五”发展规划方案的议题》的编制遵

循了公司发展战略和经营理念的科学性、有效性、合理性以及实施情况，兼顾了

公司经营和发展的合理需求，不存在损害公司股东利益的情况。


     二、审议通过《公司套期保值 2021 年工作情况和 2022 年工作计划》。


     三、审议通过《关于为部分全资子公司提供担保的议案》。

     监事会经审议认为，《关于为部分全资子公司提供担保的议案》符合担保的
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China Eastern Airlines Co., Ltd.

合规性和合理性，被担保的下属子公司有偿还债务的能力。


     四、审议通过《关于公司注册新一期 DFI 的议案》。


     五、审议通过关于制定《公司资产负债率管理办法》的议案。

     监事会经审议认为，《公司资产负债率管理办法》符合法律法规、规章以及

其他规范性文件，有利于加强公司经营的规范性。


     六、审议通过关于制定《公司对外捐赠管理规定》的议案。

     监事会经审议认为，《公司对外捐赠管理规定》符合法律法规、规章以及其

他规范性文件，有利于加强公司履行社会责任。


     七、审议通过关于制定《公司担保管理办法》的议案。

     监事会经审议认为，《公司担保管理办法》符合法律法规、规章以及其他规

范性文件，有利于规范担保行为，管控业务风险，保障资金安全。


     八、审议通过《公司监事会 2021 年工作总结及 2022 年工作计划》。


     特此公告。


                                                中国东方航空股份有限公司

                                                         2022 年 1 月 21 日




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