中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2022-025



                     中国东方航空股份有限公司
   关于非公开发行股票股东权益变动的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


重要内容提示：
    本次权益变动源于非公开发行股票。本次发行符合《上市公司收购管理办法》
    第六十三条第一款第（五）项免于发出要约的相关规定。
    本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
    本次非公开发行的定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日，最终发
    行方案尚需获得公司股东大会及类别股东大会审议通过、履行国有资产监督
    管理职责的主体批复、中国证监会核准，交易完成后中国东方航空集团有限
    公司（以下简称“中国东航集团”）及其一致行动人最终持有公司的股权比
    例尚有一定不确定性。


一、本次权益变动基本情况
     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 10 日召开
第九届董事会第 17 次普通会议审议通过了《关于中国东方航空股份有限公司向
特定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》等。根据上述非公开发行方案测算，
交易完成后，公司股东权益变动情况提示说明如下：
     公司本次非公开发行 A 股股票的发行对象为包括公司控股股东中国东航集
团在内的不超过 35 名（含 35 名）的特定投资者，其中，中国东航集团拟以现金
方式认购本次非公开发行股票金额不低于人民币 500,000 万元。本次非公开发行
的发行数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，最终发行 A 股股份数量计
算至个位数（计算结果向下取整），同时不超过本次非公开发行前公司总股本的
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

30%，并以中国证监会关于本次非公开发行的核准批复为准。截至目前，公司总
股本为 18,874,440,078.00 股，按此计算，本次非公开发行的发行数量不超过
5,662,332,023 股（含本数）。
     本次交易前，截至本公告披露之日，公司总股本为 18,874,440,078 股，中国
东航集团直接持有公司 A 股 7,567,853,802 股，通过其关联方东航金控有限责任
公司间接持有公司 A 股 457,317,073 股，同时，中国东航集团通过东航国际控股
（香港）有限公司间接持有公司 H 股股份 2,626,240,000 股，合计约占公司已发
行总股本的 56.43%，为公司控股股东。国务院国有资产监督管理委员会（以下
简称“国务院国资委”）为公司实际控制人。
     结合本次非公开发行方案及相关安排，本次非公开发行 A 股完成后，中国
东航集团仍为公司控股股东，国务院国资委仍为公司实际控制人。本次非公开发
行不会导致公司的控制权发生变化。


二、所涉及后续事项
     1、本次非公开发行完成后，中国东航集团仍处于控股股东地位，国务院国
资委仍为公司实际控制人。本次非公开发行不会导致公司的控制权发生变化，对
公司治理不会有实质影响。
     2、本次非公开发行完成后，公司、中国东航集团及其一致行动人将根据相
关法律法规及规范性文件的要求，履行股东权益变动的信息披露义务。


     特此公告。




                                               中国东方航空股份有限公司
                                                        2022 年 5 月 10 日