中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

证券代码：600115                   证券简称：中国东航    公告编号：临 2022-044



                     中国东方航空股份有限公司
                 非公开发行限售股上市流通公告

 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。

     重要内容提示：

           本次限售股上市流通数量为 1,394,245,744 股

           本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 30 日


     一、本次限售股上市类型
     经中国证券监督管理委员会《关于核准中国东方航空股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]964 号）核准，中国东方航空股份有限公司（以

下简称“公司”）于 2019 年 8 月 26 日分别向上海吉祥航空股份有限公司（以下
简称“吉祥航空”）、上海均瑶（集团）有限公司（以下简称“均瑶集团”）及下
属全资子公司上海吉道航企业管理有限公司（以下简称“上海吉道航”）和中国
国有企业结构调整基金股份有限公司（以下简称“结构调整基金”）非公开发行
A 股普通股 219,400,137 股、311,831,909 股、589,041,096 股和 273,972,602 股（以
下简称“本次发行”），发行价格为 5.35 元/股。
     本次发行新增股份于 2019 年 8 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司办理完毕登记手续，吉祥航空、均瑶集团、上海吉道航和结构调整基

金认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让，预计将于 2022 年 8 月 30
日上市流通。


     二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

     本次上市流通的限售股为非公开发行A股股票限售股。

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
      2021年11月9日，公司非公开发行2,494,930,875股A股股票，公司股份总数由
16,379,509,203股增加到18,874,440,078股。
      除上述事项外，公司本次限售股形成后未发生其他股本变动事项（包括因利
润分配、公积金转增导致股本变动的情况）。


      三、本次限售股上市流通的有关承诺
      本次申请解除股份限售的股东为本次非公开发行的全部发行对象，根据《上
市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，
发行对象认购的股份自发行结束之日起 36 个月内不得转让。除此之外，该等股

东无其他特别承诺。
      截至本公告日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺，不存
在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。


      四、中介机构核查意见
      中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为公司聘请的持续
督导保荐机构，发表核查意见如下：
      “公司本次解除限售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符
合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行上市保荐业务
管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件
的要求；公司本次解除限售股份持有人均已严格履行相关承诺；截至本核查意见
出具之日，公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整。”

      综上，保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。


      五、本次限售股上市流通情况
      本次限售股上市流通数量为 1,394,245,744 股。

      本次限售股上市流通日期为 2022 年 8 月 30 日。
      本次限售股上市流通明细清单如下：
                                                     持有限售股占
 序                                持有限售股                       本次上市流通 剩余限售股
             股东名称                                公司总股本比
 号                                数量（股）                       数量（股） 数量（股）
                                                         例
  1    吉祥航空                    219,400,137           1.1624%     219,400,137     0


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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
  2    均瑶集团                    311,831,909            1.6521%      311,831,909        0
  3    上海吉道航                  589,041,096            3.1208%      589,041,096        0
  4    结构调整基金                273,972,602            1.4516%      273,972,602        0
             合计              1,394,245,744              7.3870%     1,394,245,744       0
      此外，根据上海吉祥航空香港有限公司（以下简称“吉祥香港”）作出的股
份限售承诺，其于 2019 年 8 月 29 日完成认购的公司非公开发行的 H 股股份自
其上市之日起三十六个月内不进行转让。2022 年 8 月 29 日，吉祥香港认购的

517,677,777 股 H 股的禁售期结束。


      六、股本变动结构表

               单位：股                          变动前             变动数            变动后
          国有法人持有股份(A 股)            2,768,903,477       -273,972,602      2,494,930,875
          其他境内法人持有股份(A
                                            1,120,273,142      -1,120,273,142                  0
 有 限 售 股)
 条 件 的 境外法人、自然人持有股份
                                                 517,677,777    -517,677,777                   0
 流通股   (H 股)
          有限售条件的流通股份 合
                                            4,406,854,396      -1,911,923,521     2,494,930,875
          计
                  A股                       9,808,485,682      1,394,245,744     11,202,731,426
 无限售
 条件的           H股                       4,659,100,000        517,677,777      5,176,777,777
 流通股 无限售条件的流通股份 合
                                           14,467,585,682      1,911,923,521     16,379,509,203
        计
                  合计                     18,874,440,078                    0   18,874,440,078
      特此公告。


                                                                中国东方航空股份有限公司
                                                                             2022 年 8 月 24 日




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