中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2022-045



                        中国东方航空股份有限公司
                董事会 2022 年第 4 次例会决议公告


 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
 担法律责任。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第 4 次例会

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于

2022 年 8 月 30 日在东航之家召开。

     公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、

陆雄文，职工董事姜疆参加了会议。参加会议的董事确认会前均已收到本次董事

会通知和会议资料。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，

参加本次会议的董事已达法定人数，会议合法有效。

     公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会议。

     会议由公司副董事长李养民主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作

出以下决议：

     一、审议通过《公司 2022 年中期财务报告》。

     二、审议通过《公司与东航集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处

置预案》。

     详情请见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的公告。

     三、审议通过《公司 2022 年中期报告》。

     同意公司于 2022 年 8 月 30 日晚将 2022 年半年度报告全文及摘要（A 股）
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China Eastern Airlines Co., Ltd.

和 2022 年中期业绩公告（H 股）连同第一项审议通过的 2022 年中期财务报告分

别在上海和香港两地同时挂网披露。

     四、审议通过《关于 2023 年至 2025 年度日常关联交易的议案》。

     同意公司 2023 年至 2025 年度各年度日常关联交易金额上限；同意公司与中

国东方航空集团有限公司及其下属投资公司（除中国货运航空有限公司、中国民

航信息网络股份有限公司、Air France-KLM 集团公司〈以下简称“法荷航”〉外）

签署 2023 年至 2025 年相关日常关联交易框架协议；同意金融服务、航空餐食机

供品相关保障服务、航空配套服务、外贸进出口服务、物业租赁及代建代管服务、

广告委托代理服务、飞机及发动机租赁服务、货运物流服务、客机货运独家经营

服务、空地互联服务 2023 年至 2025 年日常关联交易提交最近一次股东大会审议，

并授权公司副董事长发布股东大会会议通知。

     中国东方航空集团有限公司、东航集团财务有限责任公司、东方航空食品投

资有限公司、东航实业集团有限公司、东方航空进出口有限公司、上海东航投资

有限公司、东方航空传媒股份有限公司、东航国际融资租赁有限公司、东航物流

股份有限公司、中国货运航空有限公司、空地互联网络科技股份有限公司、中国

民航信息网络股份有限公司、法荷航符合上海及香港两地上市规则所规定的关联

法人情形，董事会审议与以上公司的日常关联交易项目时，关联董事李养民、唐

兵、林万里、姜疆须回避表决。

     出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易议案均是按一般商业条款

达成，符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。

     待公司签署 2023 年至 2025 年相关日常关联交易框架协议后，公司将根据监

管规则要求及时履行信息披露义务。

     五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

     同意修订《中国东方航空股份有限公司章程》,并提交股东大会审议。

     六、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

     同意修订《中国东方航空股份有限公司股东大会议事规则》，并提交股东大


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会审议；同意根据股东大会授权，编制股东大会决策事项清单。

     七、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

     同意修订《中国东方航空股份有限公司董事会议事规则》，并提交股东大会

审议；同意根据股东大会授权，编制董事会决策事项清单。

     关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会

议 事 规 则 》 详 情 请 见 公 司 于 2022 年 8 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）发布的公告。

     八、审议通过《东航集团财务有限责任公司 2022 年上半年持续风险评估报

告》。

     详情请见公司于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

发布的公告。



     特此公告。




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                                                             2022 年 8 月 30 日




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