中国东航：中国东方航空股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知2022-10-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2022-061
中国东方航空股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2022年12月14日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
为坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极响应中国证券监督管理委员
会、上海证券交易所有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公
共卫生风险及个人感染风险，建议您优先通过网络投票的方式参加本次股东
大会。
一、召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2022 年第一次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022 年 12 月 14 日 14:00
召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室。
会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公里，可
乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路线图请见附
件 3）。
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定
执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
本次 2022 年第一次临时股东大会未征集股东投票权。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案 √
2.00 关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案 √
2.01 关于公司金融服务日常关联交易的议案 √
关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务
2.02 √
日常关联交易的议案
2.03 关于公司航空配套服务日常关联交易的议案 √
2.04 关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案 √
关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易
2.05 √
的议案
2.06 关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案 √
关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的
2.07 √
议案
关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交
2.08 √
易的议案
关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的
2.09 √
议案
2.10 关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案 √
关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关
3 √
联交易金额上限的议案
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案 √
5 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案 √
6 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √
7 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案 √
1. 各议案已披露的时间和披露媒体
各议案详情请参见公司于 2022 年 7 月 2 日、8 月 31 日、9 月 27 日、1 0 月
13 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披
露的《关于购买飞机的公告》《关于修订<公司章程><股东大会议事规则><
董事会议事规则><监事会议事规则>的公告》《关于 2023 至 2025 年度日常
关联交易的公告》《关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易
金额上限的公告》。
2. 特别决议议案：议案 4-7
3. 对中小投资者单独计票的议案：议案 2-3
4. 涉及关联股东回避表决的议案：议案 2-3
应回避表决的关联股东名称：中国东方航空集团有限公司、东航金控有限责
任公司、东航国际（控股）香港有限公司及持有公司股份的中国东方航空集
团有限公司董事、高级管理人员
5. 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联
网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投
票平台网站说明。
（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投 出同一
意见的表决票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一） 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
公司 H 股股东参会事项，请参见公司于香港联交所同日发布的股东大会通
知相关公告。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600115 中国东航 2022/11/11
H股 00670 中国东方航空股份 2022/11/11
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、会议登记方法
1. 传真登记：凡是拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，须将会议
回执及相关文件于 2022 年 11 月 24 日上午 9 点至下午 16 点以传真方式送达本
公司（会议回执详见附件 2）。传真：021-62686116。
2. 信件登记：凡是拟出席本公司 2022 年第一次临时股东大会的股东，须将会议
回执及相关文件于 2022 年 11 月 17 日至 11 月 24 日以信件方式送达本公司。时
间以邮戳为准（会议回执详见附件 2）。地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航
之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航空股份有限公司董事会办公室，邮编：201100（来
信请署明详细地址，以便本公司回复）。
3. 凡出席会议的股东，需持股东账户卡、本人身份证；受托出席者需持授权委托
书（详见附件 1）及受托人身份证、委托人股东账户卡。法人股东的代表需持股
东单位证明，办理登记手续。
六、其他事项
1. 联系地址：上海市闵行区虹翔三路 36 号东航之家北区 A2 栋 5 楼中国东方航
空股份有限公司董事会办公室。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
2. 联系电话：021-22330932。
3. 联系传真：021-62686116。
4. 其他事项：与会股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
5. 现场参会股东务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期间健康状 况申报、
隔离、观察等规定和要求。本公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，在
政府有关部门指导监督下对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出现发
热等症状、不按照要求佩戴口罩或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无
法进入本次股东大会现场。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2022 年 10 月 28 日
附件 1：股东大会授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参会交通路线图
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 1：授权委托书
中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书
中国东方航空股份有限公司：
兹委托 先生（女士）（备注 1 ）代表本单位（或本人）出席 2022 年 12 月
14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
序号 非累积投票议案名称（备注 2 ） 同意 反对 弃权
1 关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案
2.00 关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案
2.01 关于公司金融服务日常关联交易的议案
关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务
2.02
日常关联交易的议案
2.03 关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
2.04 关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易
2.05
的议案
2.06 关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的
2.07
议案
关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交
2.08
易的议案
关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的
2.09
议案
2.10 关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关
3
联交易金额上限的议案
4 关于修订《公司章程》部分条款的议案
5 关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
6 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
7 关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3 ）：________________________________________
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4 ）：______________________
委托人股东账号：__________________________________________________
委托人持股数（备注5 ）：____________股
委托人签名（或盖章）（备注6 ）：____________________________________
签署日期：______年______月______日
受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期：______年______月______日
备注：
1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所持
表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。
多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
5．请填上股东拟授权委托的股份数目。
6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 2
中国东方航空股份有限公司
股东大会回执
致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）
本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于 2022 年 12 月 14 日
北京时间下午 14 点在上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼
二楼会议室举行的贵公司 2022 年第一次临时股东大会。
姓 名
身份证号
通讯地址
联系电话
股东账号
持股数量
签署：_________________________
备注：
1．请用正楷书写中文全名。
2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
3．委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件 1）。
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
附件 3：参会交通路线图
东航实业集团
有限公司辅楼
中国东方航空股份有限公司股东大会地址：
上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室
地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通
道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 15 分钟抵达。
行车距离：
从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民
广场到会场，驾车距离 15 公里（约 40 分钟）。
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