中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航       公告编号：临 2022-059


                        中国东方航空股份有限公司
                董事会 2022 年第 5 次例会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
     载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
     和完整性承担法律责任。

     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年第 5 次例会
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经副董事长李养民召集，于
2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达
法定人数，会议合法有效。
     公司副董事长李养民，董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、
陆雄文，职工董事姜疆审议了有关议案，一致同意并作出以下决议：

     一、 审议通过《公司 2022 年第三季度财务报告》。
     二、 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
     同意公司于 2022 年 10 月 28 日晚将 2022 年第三季度报告连同第一项审议通
过的 2022 年第三季度财务报告分别在上海和香港两地同时上网披露。详情请参
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
     三、 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
     同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会，并授权副董事长发布公司 2022
年第一次临时股东大会会议通知。详情请参见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。

     特此公告。
                                                        中国东方航空股份有限公司
                                                               2022 年 10 月 28 日
                                            1