中国东航:中国东方航空股份有限公司董事会2022年第5次例会决议公告2022-10-31
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码:600115 证券简称:中国东航 公告编号:临 2022-059
中国东方航空股份有限公司
董事会 2022 年第 5 次例会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担法律责任。
中国东方航空股份有限公司(以下简称“公司”)董事会 2022 年第 5 次例会
根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定,经副董事长李养民召集,于
2022 年 10 月 28 日以通讯方式召开。
参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,参加本次会议的董事已达
法定人数,会议合法有效。
公司副董事长李养民,董事唐兵、林万里,独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、
陆雄文,职工董事姜疆审议了有关议案,一致同意并作出以下决议:
一、 审议通过《公司 2022 年第三季度财务报告》。
二、 审议通过《公司 2022 年第三季度报告》。
同意公司于 2022 年 10 月 28 日晚将 2022 年第三季度报告连同第一项审议通
过的 2022 年第三季度财务报告分别在上海和香港两地同时上网披露。详情请参
见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
三、 审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司召开 2022 年第一次临时股东大会,并授权副董事长发布公司 2022
年第一次临时股东大会会议通知。详情请参见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
特此公告。
中国东方航空股份有限公司
2022 年 10 月 28 日
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