中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：2022-070



                        中国东方航空股份有限公司
   关于变更 2022 年第一次临时股东大会会议时间的
                                         公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
        记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
        确性和完整性承担法律责任。


     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月31日在《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊发了《中国东方航空股份有限公司关于
召开2022年第一次临时股东大会的通知》。根据公司相关工作安排，现对会议时
间进行变更。根据《公司章程》有关规定，现将相关情况公告如下：

一、      股东大会有关情况

     1. 原股东大会的类型和届次：
          2022 年第一次临时股东大会
     2. 原股东大会召开日期：2022 年 12 月 14 日
     3. 原现场股东大会召开时间：2022 年 12 月 14 日北京时间下午 14:00
     4. 原股东大会股权登记日：

       股份类别              股票代码      股票简称     股权登记日
          Ａ股                 600115      中国东航     2022/11/11

     公司 H 股股票代码 00670，股票简称中国东方航空股份，股权登记日 2022 年
11 月 11 日。


二、      更正补充事项涉及的具体内容和原因

     根据公司相关工作安排，现将现场股东大会会议时间变更为当日上午：2022
年 12 月 14 日北京时间上午 9:00。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

三、      除了上述更正补充事项外，于 2022 年 10 月 31 日公告的原股东大会通
知事项不变。

四、      更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2022 年 12 月 14 日北京时间上午 9:00

     召开地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会
     议室。会场距离人民广场 15 公里，距离上海虹桥国际机场 2 号航站楼 7 公
     里，可乘坐地铁 10 号线至虹桥机场 1 号航站楼站，或驾车至会场（交通路
     线图请见附件 3）。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2022 年 12 月 14 日至 2022 年 12 月 14 日

     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

     原股东大会通知的股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

                                                              投票股东类型
  序号                             议案名称
                                                                A 股股东
 非累积投票议案
   1     关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案                       √
 2.00 关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案                        √
 2.01 关于公司金融服务日常关联交易的议案                              √
         关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务
 2.02                                                                 √
         日常关联交易的议案
 2.03 关于公司航空配套服务日常关联交易的议案                          √
 2.04 关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案                        √
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
           关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交
  2.05                                                          √
           易的议案
           关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议
  2.06                                                          √
           案
           关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易
  2.07                                                          √
           的议案
           关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联
  2.08                                                          √
           交易的议案
           关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易
  2.09                                                          √
           的议案
  2.10     关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案             √
           关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常
    3                                                           √
           关联交易金额上限的议案
    4      关于修订《公司章程》部分条款的议案                   √
    5      关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案           √
    6      关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案             √
    7      关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案             √


     特此公告。


                                                 中国东方航空股份有限公司
                                                         2022 年 12 月 5 日




附件 1：股东大会授权委托书
附件 2：股东大会参会回执
附件 3：参会交通路线图
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

附件 1：授权委托书


                    中国东方航空股份有限公司股东大会授权委托书

中国东方航空股份有限公司：

         兹委托__________先生（女士）（备注 1）代表本单位（或本人）出席 2022 年
12 月 14 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

 序号      非累积投票议案名称（备注 2）                     同意    反对    弃权
    1      关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案
  2.00     关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案
  2.01     关于公司金融服务日常关联交易的议案
           关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务
  2.02
           日常关联交易的议案
  2.03     关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
  2.04     关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
           关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易
  2.05
           的议案
  2.06     关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
           关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的
  2.07
           议案
           关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交
  2.08
           易的议案
           关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的
  2.09
           议案
  2.10     关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
           关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关
    3
           联交易金额上限的议案
    4      关于修订《公司章程》部分条款的议案
    5      关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
    6      关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
    7      关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案


注：本授权委托书自制及复印均有效。
委托人姓名或名称（备注3）：________________________________________
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
委托人身份证号码（或营业执照号码）（备注4）：______________________
委托人股东账号：__________________________________________________
委托人持股数（备注5）：____________股
委托人签名（或盖章）（备注6）：____________________________________
签署日期：______年______月______日


受托人身份证号码：________________________________________________
受托人签名（或盖章）：____________________________________________
签署日期：______年______月______日


备注：

1．请用正楷填上受托人的全名。
2．请在您认为合适的栏（“同意”“反对”或“弃权”）内填上“√”（若仅以所
持表决权的部分股份数投票，则请在相应的栏内填入行使表决权的具体股份数）。
多选或未作选择的，则视为无具体指示，受托人可自行酌情投票或放弃投票。
3．请用正楷填上本公司股东名册所载之股东全名。
4．请填上自然人股东的身份证号码/护照号码；如股东为法人单位，请填写法人
单位的营业执照或注册登记证书号码。
5．请填上股东拟授权委托的股份数目。
6．本授权委托书请股东签署；如股东为法人单位，请加盖法人印章。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

附件 2


                              中国东方航空股份有限公司
                                    股东大会回执


致：中国东方航空股份有限公司（“贵公司”）


本人__________拟亲自/委托代理人__________出席贵公司于 2022 年 12 月 14 日
北京时间上午 9 点在上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二
楼会议室举行的贵公司 2022 年第一次临时股东大会。


           姓       名
           身份证号
           通讯地址
           联系电话
           股东账号
           持股数量




签署：_________________________


备注：
1．请用正楷书写中文全名。
2．个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位
营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

3．委托代理人出席的，请附填写好的《股东大会授权委托书》（见附件 1）。
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.

附件 3：参会交通路线图




                             东航实业集团
                             有限公司辅楼




中国东方航空股份有限公司股东大会地址：
上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司辅楼二楼会议室


地铁路线：
可乘坐地铁 10 号线至虹桥 1 号航站楼站下车，途经空港一路，通过地下人行通
道穿过虹桥路，从空港三路进入会场，步行约 15 分钟抵达。


行车距离：
从上海虹桥国际机场 T2 航站楼到会场，驾车距离 7 公里（约 15 分钟）；从人民
广场到会场，驾车距离 15 公里（约 40 分钟）。