中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2022-074
中国东方航空股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区空港三路 99 号东航实业集团有限公司
辅楼二楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
其中：A 股股东人数
23
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 14,523,154,752
其中：A 股股东持有股份总数 10,741,434,285
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,781,720,467
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 76.9461
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.9099
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 20.0362
1
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年第一次临时股东大会由董事会召集，公司副董事长李养民因其
他公务无法出席会议，根据《公司章程》等相关规定和李养民副董事长的委托，
公司董事会指定董事唐兵担任本次股东大会主席及主持会议，采用现场记名投票
和网络投票相结合的方式审议全部议案，表决方式符合《中华人民共和国公司法》
和《中国东方航空股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7 人，公司董事唐兵主持会议，董事林万里，独立
董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董事姜疆出席了会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，公司监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华
欣出席了会议；
3、 公司董事会秘书汪健，全体高级管理人员出席了会议。北京市通商律师事务
所律师以及罗兵咸永道会计师事务所审计师出席了会议。
二、 2022 年第一次临时股东大会议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于引进 100 架 A320NEO 系列飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,741,433,985 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
H股 3,781,560,467 99.9958 0 0.0000 160,000 0.0042
普通股合
14,522,994,452 99.9989 200 0.0000 160,100 0.0011
计：
2.00 议案名称：关于 2023 至 2025 年度日常关联交易的议案
2.01 议案名称：关于公司金融服务日常关联交易的议案
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审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,647,876,101 97.4823 68,387,209 2.5177 100 0.0000
H股 1,112,575,167 96.2868 42,745,300 3.6994 160,000 0.0138
普通股合
3,760,451,268 97.1255 111,132,509 2.8703 160,100 0.0042
计：
2.02 议案名称：关于公司航空食品、机供品供应保障及相关服务日常关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.03 议案名称：关于公司航空配套服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.04 议案名称：关于公司外贸进出口服务日常关联交易的议案
3
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.05 议案名称：关于公司物业租赁及代建代管服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.06 议案名称：关于公司广告委托代理服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,110 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,577 99.9959 200 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.07 议案名称：关于公司飞机及发动机租赁服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
4
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.08 议案名称：关于公司客机货运业务独家经营服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.09 议案名称：关于公司货运物流相关保障服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,210 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,677 99.9959 100 0.0000 160,100 0.0041
计：
2.10 议案名称：关于公司航空互联网服务日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
5
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,110 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,577 99.9959 100 0.0000 160,200 0.0041
计：
3、议案名称：关于调整 2022 年度客机货运业务独家经营日常关联交易金额上限
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 2,716,263,110 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H股 1,155,320,467 99.9862 0 0.0000 160,000 0.0138
普通股合 3,871,583,577 99.9959 100 0.0000 160,200 0.0041
计：
4、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,626,913,078 98.9338 114,484,607 1.0658 36,600 0.0004
H股 3,647,136,582 96.4412 134,309,885 3.5516 274,000 0.0072
普通股合 14,274,049,660 98.2848 248,794,492 1.7131 310,600 0.0021
计：
5、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,741,433,985 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
6
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
H股 3,781,560,467 99.9958 0 0.0000 160,000 0.0042
普通股合 14,522,994,452 99.9989 200 0.0000 160,100 0.0011
计：
6、议案名称：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,626,913,078 98.9338 114,484,507 1.0658 36,700 0.0004
H股 3,647,136,582 96.4412 134,309,885 3.5516 274,000 0.0072
普通股合 14,274,049,660 98.2848 248,794,392 1.7131 310,700 0.0021
计：
7、议案名称：关于修订《监事会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 10,741,433,985 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
H股 3,781,560,467 99.9958 0 0.0000 160,000 0.0042
普通股合 14,522,994,452 99.9989 100 0.0000 160,200 0.0011
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
号
关于 2023
至 2025 年
2.00 度 日 常 关 / / / / / /
联交易的
议案
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China Eastern Airlines Co., Ltd.
关于公司
金融服务
2.01 日常关联 1,294,803,705 94.9833 68,387,209 5.0167 100 0.0000
交易的议
案
关于公司
航 空 食
品、机供
品供应保
2.02 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
障及相关
服务日常
关联交易
的议案
关于公司
航空配套
2.03 服务日常 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
关联交易
的议案
关于公司
外贸进出
2.04 口服务日 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
常关联交
易的议案
关于公司
物业租赁
及代建代
2.05 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
管服务日
常关联交
易的议案
关于公司
广告委托
代理服务
2.06 1,363,190,714 100.0000 200 0.0000 100 0.0000
日常关联
交易的议
案
关于公司
飞机及发
动机租赁
2.07 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
服务日常
关联交易
的议案
关于公司
2.08 客机货运 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
业务独家
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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
经营服务
日常关联
交易的议
案
关于公司
货运物流
相关保障
2.09 1,363,190,814 100.0000 100 0.0000 100 0.0000
服务日常
关联交易
的议案
关于公司
航空互联
2.10 网 服 务 日 1,363,190,714 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
常关联交
易的议案
关于调整
2022 年度
客机货运
业务独家
3 1,363,190,714 100.0000 100 0.0000 200 0.0000
经营日常
关联交易
金额上限
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次临时股东大会之议案 1-3 为普通决议案，已经出席股东大会
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；议案 4-7 为特别
决议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
审议通过。关联股东已就 2022 年第一次临时股东大会之议案 2-3 回避表决。2022
年第一次临时股东大会之议案 2-3 对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所
律师：陈巍、楼倩吟
2、 律师见证结论意见：
9
中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
北京市通商律师事务所指派律师对 2022 年第一次临时股东大会进行现场见
证，并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、出席人员符合《中华人民
共和国公司法》《中国东方航空股份有限公司章程》和《中国东方航空股份有限
公司股东大会议事规则》的规定，2022 年第一次临时股东大会决议是合法有效
的。
根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定，罗兵咸永道会计师
事务所审计师被委任为会议的点票监察员。
四、 备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、上海证券交易所要求的其他文件。
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2022 年 12 月 14 日
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