中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
证券代码：600115                   证券简称：中国东航   公告编号：临 2022-072




                        中国东方航空股份有限公司
            第九届董事会第 21 次普通会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
     载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
     和完整性承担法律责任。

     中国东方航空股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第 21 次普通
会议根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，于 2022 年 12 月 14 日在
东航之家召开。公司副董事长李养民因其他公务无法出席会议，根据《公司章程》
等相关规定和李养民副董事长的委托，经全体董事推举，由公司董事唐兵主持本
次会议。
     公司董事唐兵、林万里，独立董事蔡洪平、董学博、孙铮、陆雄文，职工董
事姜疆出席了会议；公司副董事长李养民授权委托董事唐兵代表表决；公司董事
会观察员黄康，监事会主席郭丽君，监事方照亚、周华欣，高级管理人员列席会
议。
     参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知和会议资料。本次会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达
法定人数，会议合法有效。
     会议由公司董事唐兵主持，参加会议的董事经过讨论，一致同意并作出以下
决议：


       一、审议通过《关于修订公司〈关于落实“三重一大”决策制度的实施办
法〉的议案》。
     同意修订后的《中国东方航空股份有限公司关于落实“三重一大”决策制度
的实施办法（2022 年版）》。


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China Eastern Airlines Co., Ltd.
     二、审议通过《关于修订公司〈总经理办公会议事规则〉的议案》。
     同意修订后的《中国东方航空股份有限公司办公会议事规则》。


     三、审议通过《关于修订公司〈合规管理办法〉的议案》。
     同意修订后的《中国东方航空股份有限公司合规管理办法》。


     四、审议通过《关于出售部分航空地面设备的议案》。
     同意公司和下属全资子公司东方航空技术有限公司（以下简称“东航技术”）
向上海东航银燕融资租赁有限公司（以下简称“银燕租赁”）出售部分航空地面
设备（内场车辆和无动力车辆）。根据《国有资产评估管理办法》《公司法》《上
海证券交易所股票上市规则》等法律法规和监管制度的规定，公司与东航技术委
托具有财政部和中国证券监督管理委员会共同授予的证券、期货相关业务评估资
格的北京天健兴业资产评估有限公司开展车辆资产评估工作。其中，公司出售车
辆 7,655 辆，出售价格为人民币 27,340.34 万元（不含税）；东航技术出售车辆
520 辆，出售价格为人民币 12,478.07 万元（不含税）。车辆资产评估价值相对
账面价值有一定溢价，最终出售价格以评估备案后的金额为准。具体实施授权公
司总经理负责。
     董事会审议本议案时，关联董事李养民、唐兵、林万里、姜疆回避了表决。
     出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易是按一般商业条款达成，
符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。
     待公司和东航技术分别与银燕租赁签署相关受让协议后，公司将根据监管规
则要求及时履行信息披露义务。


     五、审议通过《公司 2022 年套期保值工作总结及 2023 年工作计划》。
     同意公司 2023 年套期保值工作计划，具体实施授权公司总经理负责。详情
请见公司同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）发布的公告。


     六、审议通过《关于公司对东航食品增资的议案》。
     同意公司与中国东方航空集团有限公司（以下简称“中国东航集团”）以货
币形式同比例对东方航空食品投资有限公司（以下简称“东航食品”）增资，其
中，公司增资人民币 6.75 亿元；具体实施授权公司总经理负责。

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中国东方航空股份有限公司
China Eastern Airlines Co., Ltd.
     董事会审议本议案时，关联董事李养民、唐兵、林万里、姜疆回避了表决。
     出席会议的董事包括独立董事认为：本次关联交易是按一般商业条款达成，
符合公司和全体股东的整体利益，对公司股东而言公平合理。
     待公司与中国东航集团及东航食品签署相关增资协议后，公司将根据监管规
则要求及时履行信息披露义务。


     七、审议通过《关于公司对中联航增资的议案》。
     同意公司以货币形式对中国联合航空有限公司增资人民币 20 亿元，具体实
施授权公司总经理负责。


     特此公告。


                                              中国东方航空股份有限公司
                                                      2022 年 12 月 14 日




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