中国东方航空股份有限公司独立董事
  关于公司对东航食品增资之事前审核及独立意见


    根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市
规则》（简称“上市规则”）《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号文件—规范运作》及《公司章程》等规定，
作为中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）的独立董
事，我们对《关于公司对东航食品增资的议案》进行了事前
审核，我们认为：
    东方航空食品投资有限公司（“东航食品”）系公司和中
国东方航空集团有限公司（“中国东航集团”）共同持股的子
公司，其中中国东航集团和公司分别持股 55%、45%，因此，
本次增资行为构成公司关联交易。公司与关联方之间的关联
交易是公司开展正常经营业务所必需，遵循了公平、公正、
公开原则，交易定价公允，同意将上述关联交易项目提交公
司董事会审议。
    公司第九届董事会第 21 次普通会议审议通过了《关于
公司对东航食品增资的议案》，作为公司独立董事，发表独
立意见如下：
    1.公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联
董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公
司章程》和《董事会议事规则》的有关规定；
    2.通过本次公司对东航食品增资，有利于东航食品增强
资本实力，改善经营条件，增强可持续发展能力和市场竞争
力；
    3.本次关联交易遵循平等互利、公开、公平、公正和诚
信原则，经各方平等磋商，按一般商业条款达成，交易定价
公允，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响，
符合本公司和全体股东整体利益，不存在损害股东特别是中
小股东利益的情形。
（本页无正文，为《中国东方航空股份有限公司独立董事关
于公司对东航食品增资之事前审核及独立意见》签字页）


独立董事签字：




         蔡洪平                     董学博




         孙   铮                     陆雄文