证券代码：600118                股票简称：中国卫星       编号：临 2016-029

                  中国东方红卫星股份有限公司
              第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届董事会第十
二次会议于 2016 年 9 月 28 日以通讯方式召开，公司于 9 月 18 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）关于航天东方红卫星有限公司向深圳航天东方红海特卫星有限公司提
供委托贷款的议案

    表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过

    关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、李虎、李杰五位董事由公司控股股东推
荐，因此回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意
该项关联交易。详细情况见刊登在 2016 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于航天东方
红卫星有限公司向深圳航天东方红海特卫星有限公司提供委托贷款的关联交易公
告》。

       （二）关于中国空间技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有
限公司增资的议案

    表决结果：6 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过

    关联董事张洪太、赵小津、李忠宝、李虎、李杰五位董事由公司控股股东推


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荐，因此回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，同意
该项关联交易。详细情况见刊登在 2016 年 9 月 30 日的《中国证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于中国空间
技术研究院和航天投资控股有限公司向航天恒星科技有限公司增资的关联交易公
告》。

    （三）关于航天恒星科技有限公司和哈尔滨投资集团有限责任公司向哈尔滨
航天恒星数据系统科技有限公司增资的议案

    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

    中国卫星引入哈尔滨市政府投资平台—哈尔滨投资集团有限责任公司（简称：
哈投集团）作为战略投资者以货币 4,900 万元向控股子公司哈尔滨航天恒星数据
系统科技有限公司（简称：哈尔滨数据公司）增资，同时，原股东中国卫星控股
子公司航天恒星科技有限公司（简称：航天恒星科技）拟同步以货币 3,287 万元
增资，中国卫星放弃增资。增资完成后，哈尔滨数据公司的股权结构为中国卫星
占 9.25%、航天恒星科技占 41.75%、哈投集团占 49.00%，不影响中国卫星对哈尔
滨数据公司的实际控制。增资将有利于提升哈尔滨数据公司的核心竞争力。




    特此公告。




                                          中国东方红卫星股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2016 年 9 月 30 日




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