证券代码：600118           股票简称：中国卫星           编号：临 2016-034

                   中国东方红卫星股份有限公司
            第七届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第十四
次会议于 2016 年 11 月 30 日以通讯方式召开，公司于 11 月 18 日以通讯方式发出了
会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位。会议的召开符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）关于接受中国空间技术研究院以 1.85 亿元国有资本经营预算资金向航
天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托贷款额度的议案

   表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过

    监事会认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；决策程序符合法
律法规和《公司章程》的规定，未发现损害公司和股东利益的情况。详细情况见刊
登在 2016 年 12 月 2 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
上的《中国东方红卫星股份有限公司关于接受中国空间技术研究院以 1.85 亿元国有
资本经营预算资金向航天恒星科技有限公司提供委托贷款暨调增公司接受外部委托
贷款额度的关联交易公告》。




   特此公告。




                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      监 事 会
                                                  2016 年 12 月 2 日
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