证券代码：600118          股票简称：中国卫星           编号：临 2017-005

                   中国东方红卫星股份有限公司
            第七届监事会第十五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第七届监事会第十五
次会议于 2017 年 3 月 9 日在公司大会议室以现场方式召开，公司于 2 月 27 日以通
讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事四位，实际出席的监事四位。经推
举，本次监事会由监事李宏宇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2016 年年度报告
   表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
   年度报告全文及摘要详见 2017 年 3 月 11 日的《中国证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
   本议案尚需提交股东大会审议。
   （二）中国卫星 2016 年度监事会工作报告
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）中国卫星 2016 年度内部控制评价报告
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （四）中国卫星 2016 年度社会责任报告
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （五）中国卫星 2016 年度利润分配预案
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

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     以公司 2016 年末总股本 1,182,489,135 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金 红 利 1.1 元 （ 含 税 ）， 不 进 行 资 本 公 积 金 转 增 股 本 ， 共 计 派 发 现 金 红 利
130,073,804.85 元（含税），剩余利润结转至下一年度。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （六）中国卫星关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

     报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
     （七）中国卫星 2016 年度财务决算报告
     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （八）关于公司 2017 年信贷额度的议案
     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     （九）关于继续执行《金融服务框架协议》暨确定 2017 年度公司在财务公司
存款及其他金融服务额度的议案

     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     详细情况见刊登在 2017 年 3 月 11 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务框架
协议>暨确定 2017 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （十）关于公司 2017 年日常经营性关联交易的议案
     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     详细情况见刊登在 2017 年 3 月 11 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2017 年日常经营性关联交易
公告》
     本议案尚需提交股东大会审议。
     （十一）关于聘任“大华会计师事务所”为公司 2017 年度审计机构及内部控
制审计机构的议案
     表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     详细情况见刊登在 2017 年 3 月 11 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任“大华会计师事务所”
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为公司 2017 年度审计机构及内部控制审计机构的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）关于提名方世力先生为公司监事的议案
    表决结果：4 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2017 年 3 月 11 日的《中国证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于提名方世力先生为公司监
事的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                           中国东方红卫星股份有限公司
                                                       监 事 会
                                                 2017 年 3 月 11 日




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