证券代码：600118             股票简称：中国卫星          编号：临 2021-004

                中国东方红卫星股份有限公司
            第八届董事会第十九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第十
九次会议于 2021 年 3 月 23 日在神舟大厦 12 层大会议室以现场结合通讯方式召开，
公司于 3 月 12 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际
出席的董事十位，其中公司董事长张洪太先生、董事赵小津先生、董事莫跃明先
生、独立董事金占明先生以通讯表决方式出席会议。经过半数董事推举，本次董
事会由公司董事葛玉君先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的
召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法
有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2020 年年度报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    年度报告全文及摘要详见 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）中国卫星 2020 年度董事会工作报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）中国卫星 2020 年度利润分配方案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度利



                                     1
润分配方案公告》。
    该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
    （四）中国卫星关于会计政策变更的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
    （五）中国卫星 2020 年度财务决算报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （六）中国卫星 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （七）中国卫星 2020 年度社会责任报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （八）中国卫星独立董事 2020 年度述职报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （九）中国卫星董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （十）中国卫星关于 2021 年授信额度的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    （十一）中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公
司存款及其他金融服务额度的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。



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    关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，
同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上
海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有
限公司关于签订<金融服务协议>暨确定 2021 年度公司在财务公司存款及其他金融
服务额度的关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。
    关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，
同意该议案中涉及的关联交易额度，详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上
海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有
限公司 2021 年日常经营性关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务
所公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十四）中国卫星关于 2021 年经营层经营绩效考核指标的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    （十五）中国卫星关于航天神舟智慧技术有限公司增资的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对、5 票回避，议案获得通过。
    关联董事回避了表决，董事会审计委员会、独立董事对该议案发表了意见，
详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向
航天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》。



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    （十六）中国卫星关于修订《公司章程》的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于修订<公司章程>的公
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                          中国东方红卫星股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2021 年 3 月 25 日




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