证券代码：600118          股票简称：中国卫星          编号：临 2021-005

                   中国东方红卫星股份有限公司
            第八届监事会第十六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届监事会第十六
次会议于 2021 年 3 月 23 日在神舟大厦 12 层第一会议室以现场结合通讯方式召开，
公司于 3 月 12 日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出
席的监事五位，其中公司监事王涛先生以通讯表决方式出席会议。本次监事会由公
司监事会主席胡苇先生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2020 年年度报告
    监事会对公司 2020 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2020 年年报编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公
司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    年度报告全文及摘要详见 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）中国卫星 2020 年度监事会工作报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）中国卫星 2020 年度利润分配方案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。

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    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2020 年年度利润分
配方案公告》。
    该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
    （四）中国卫星关于会计政策变更的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于会计政策变更的
公告》。
    （五）中国卫星 2020 年度财务决算报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （六）中国卫星 2020 年度内部控制评价报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （七）中国卫星 2020 年度社会责任报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （八）中国卫星关于 2021 年授信额度的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    （九）中国卫星关于签订《金融服务协议》暨确定 2021 年度公司在财务公司
存款及其他金融服务额度的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于签订<金融服务协议>暨确
定 2021 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十）中国卫星关于 2021 年日常经营性关联交易的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
                                     2
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2021 年日常经营性关联交易
公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    （十一）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2021 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十二）中国卫星关于航天神舟智慧技术有限公司增资的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 3 月 25 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于拟通过公开摘牌方式向航
天神舟智慧系统技术有限公司增资暨关联交易的公告》。


    特此公告。




                                           中国东方红卫星股份有限公司
                                                     监 事 会
                                               2021 年 3 月 25 日




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