证券代码：600118             股票简称：中国卫星          编号：临 2021-015

                中国东方红卫星股份有限公司
          第八届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第八届董事会第二
十一次会议于 2021 年 6 月 7 日以通讯方式召开，公司于 5 月 27 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召开
符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司董事会换届及提名董事候选人的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    中国卫星第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章
程》的有关规定，经公司股东推荐、公司第八届董事会提名林益明先生、赵小津
先生、葛玉君先生、宋海丰先生、王作为先生为公司第九届董事会非独立董事候
选人，公司第八届董事会提名金其明女士、吴江先生为公司第九届董事会非独立
董事候选人，提名金占明先生、张忠先生、谭红旭先生、俞明轩先生为公司第九
届董事会独立董事候选人。
    上述候选人尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制进行逐项选举。
    公司第九届董事会董事候选人简历见附件一。
    张洪太先生因工作变动原因，不再作为董事候选人提名，公司董事会对张洪
太先生在任期间对公司整体发展所做突出贡献表示衷心感谢！
    （二）关于召开 2020 年年度股东大会的通知
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2021 年 6 月 8 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2020 年



                                     1
年度股东大会的通知》。


    特此公告。




                             中国东方红卫星股份有限公司
                                      董 事 会
                                  2021 年 6 月 8 日




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    附件一

                  中国东方红卫星股份有限公司
                  第九届董事会董事候选人简历

    一、第九届董事会非独立董事候选人简历

    林益明，男，1971 年 10 月出生，博士，研究员。历任中国空间技术研究院
501 部六室副主任，中国空间技术研究院总体专业技术部结构技术研究室副主任，
中国空间技术研究院总体部导航卫星总体研究室室主任、部长助理、副部长，中
国空间技术研究院总体部部长、党委副书记，中国空间技术研究院院长助理、副
院长，中国航天科技集团有限公司宇航部部长；现任中国空间技术研究院院长、
党委副书记。
    赵小津，男，1963 年 3 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研
究院总体部主任、北京卫星制造厂厂长、中国空间技术研究院院长助理、副院长、
中国长城工业总公司副总裁、中国航天科技集团公司宇航部部长；现任中国空间
技术研究院党委书记兼副院长；2016 年 8 月至今任公司董事。
    葛玉君，男，1966 年 4 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间机电研
究所回收技术部主任、载人飞船回收着陆系统研制行政指挥、中国空间技术研究
院载人航天器项目办飞船系统副总指挥、航天东方红卫星有限公司副总经理、航
天东方红卫星有限公司总经理、公司副总裁、中国空间技术研究院院长助理；现
任中国空间技术研究院副院长；2017 年 1 月至今任公司总裁，2017 年 5 月至今任
公司董事。
    宋海丰，男，1970 年 1 月出生，硕士研究生，研究员。历任北京空间科技信
息研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党
委书记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院发
展计划部部长；2017 年 5 月至今任公司董事。
    王作为，男，1971 年 11 月出生，硕士研究生，研究员。历任中国空间技术研
究院总装与环境工程部党委副书记兼纪委书记、监事长，动力行政保障部党委书
记兼副部长、纪委书记、监事长，纪检监察部部长兼纪委副书记，中国空间技术


                                    3
研究院办公室主任；现任中国空间技术研究院人力资源部部长、党校副校长。
    金其明，女，1957 年 8 月出生，硕士研究生，研究员。曾任北京机械设备研
究所四室副主任、主任、综合规划处处长、副所长，航天二院副院长，中国航天
科技集团科技委常委、总工程师。
    吴江，男，1961 年 1 月出生，工学硕士，研究员。曾任航天一院综合计划财
务部综合计划处副处长、航天一院一部主任助理、副主任、航天一院财务部部长、
总会计师、副院长、副院级调研员。

    二、第九届董事会独立董事候选人简历

    金占明，男，1955 年 9 月出生，工学博士。曾任职于山东省烟台大学，后历
任清华大学精密仪器系博士后研究员、经济管理学院讲师、副教授；现任清华大
学经济管理学院教授；2016 年 4 月至今任公司独立董事。
    张忠，男，1968 年 11 月出生，法学硕士。曾任北京市人民政府公务员，潍柴
动力股份有限公司，康佳集团股份有限公司等 A 股上市公司独立董事。现任北京
市中伦律师事务所律师、合伙人，兼任协和新能源集团有限公司独立非执行董事、
银联商务股份有限公司独立董事。
    谭红旭，男，1966 年 9 月出生，经济学博士，中国注册会计师、资产评估师、
税务师、土地估价师、高级会计师。曾任中国证监会第十届及第十一届股票发行
审核委员会专职委员、第三届创业板发行审核委员会专职委员，北京同仁堂股份
有限公司独立董事。现任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，
兼任北京市建筑设计研究院有限公司外部董事。
    俞明轩，男，1967 年 6 月出生，经济学博士，资产评估师。现任中国人民大
学副教授，兼任全国资产评估专业学位研究生教育指导委员会委员，财政部资产
评估准则委员会委员，中国资产评估协会常务理事，中国资产评估协会教育培训
委员会副主任，中国资产评估协会商业资产评估专业委员会委员，新华网股份有
限公司独立董事。




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