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公司公告

中国卫星:中国卫星第九届董事会第一次会议决议公告2021-06-30  

                        证券代码:600118           股票简称:中国卫星            编号:临 2021-020

                   中国东方红卫星股份有限公司
              第九届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司(简称:中国卫星或公司)第九届董事会第一次
会议于 2021 年 6 月 29 日在北京市海淀区中关村南大街 31 号神舟大厦 12 层大会议
室现场加通讯方式召开,公司于 2021 年 6 月 18 日以通讯方式发出了会议通知。本
次会议应出席的董事十一位,实际出席的董事十一位。会议的召开符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

   (一)关于公司第九届董事会成立及推选董事长的议案

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

   公司全体董事推选林益明先生为公司第九届董事会董事长。

   (二)关于成立公司第九届董事会各专门委员会的议案

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

   第九届董事会新成立四个专门委员会,包括:战略委员会、审计委员会(关联
交易控制委员会)、提名委员会及薪酬与考核委员会。

    (三)关于聘任公司高级管理人员的议案

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。

   董事会聘任朱楠先生为公司总裁,宋海丰先生、彭涛先生、姜军先生为公司副
总裁,万银娟女士为公司董事会秘书。(高级管理人员简历见附件)

    (四)关于经理层成员任期制和契约化管理方案的议案

   表决结果:11 票赞成、0 票弃权、0 票反对,议案获得通过。
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   为进一步激发公司的核心经营团队活力,加快健全完善公司市场化选人用人机
制,根据“科改示范行动”要求,公司开展经理层成员任期制和契约化管理。在现
有年度经营业绩考核基础上,通过明确经理层成员的任期期限和岗位聘任协议的方
式,约定任期目标;通过明确考核办法并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任(或解
聘)的管理方式,实现高级管理人员职务能上能下、薪酬能增能减,以激发调动工
作积极性,促进公司经济效益和竞争实力的不断提升,推动公司实现高质量发展。



   特此公告。




                                         中国东方红卫星股份有限公司
                                                   董 事 会
                                               2021 年 6 月 30 日




                                   2
附件:


                           高级管理人员简历

    朱楠,男,1978 年 6 月出生,博士研究生,高级工程师。历任中国空间技术研
究院总体部北斗二号卫星副总指挥、总体部副部长兼导航卫星工程中心主任、经营
投资与产业发展部部长、卫星应用总体部部长、中国东方红卫星股份有限公司党委
书记;现任中国东方红卫星股份有限公司副总裁、党委副书记。

    宋海丰,男,1970 年 1 月出生,硕士研究生,研究员。历任北京空间科技信息
研究所副所长、航天恒星科技有限公司副总经理、北京空间科技信息研究所党委书
记兼副所长、中国空间技术研究院办公室主任、发展计划部部长;现任中国东方红
卫星股份有限公司党委书记;2017 年 5 月至今任公司董事。

    彭涛,男,1974 年 5 月出生,硕士研究生,研究员。历任中国空间技术研究院
办公室副主任、航天恒星科技有限公司副总经理、中国空间技术研究院经营投资与
产业发展部部长、航天恒星科技有限公司总经理;2018 年 3 月起任北京卫星信息工
程研究所所长;2018 年 3 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁;2019 年 8
月起任航天恒星科技有限公司董事长、党委书记。

    姜军,男,1971 年 10 月出生,博士研究生,研究员。历任中国空间技术研究
院总体专业技术部热控工程技术研究室副主任,总体部热控工程技术研究室副主任、
主任,总体部部长助理,载人航天总体部副部长,研究发展部副部长,航天东方红
卫星有限公司副总经理。2019 年 8 月起任航天东方红卫星有限公司董事长、党委书
记。2019 年 8 月起任中国东方红卫星股份有限公司副总裁。

    万银娟,女,1970 年 8 月出生,硕士研究生。1998 年至 2002 年先后在大鹏证
券有限责任公司研究所、投资银行部从事市场研究、行业研究及投资银行工作;2002
年 5 月至 2005 年 6 月任中国东方红卫星股份有限公司经营发展部总经理;2005 年 6
月至今任中国东方红卫星股份有限公司董事会秘书。




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