证券代码：600118           股票简称：中国卫星           编号：临 2021-024

                   中国东方红卫星股份有限公司
              第九届董事会第二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第二次
会议于 2021 年 8 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2021 年 8 月 12 日以通讯方式发
出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2021 年半年度报告
    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    公司半年度报告全文及摘要详见 2021 年 8 月 25 日的《上海证券报》及上海证
券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （二）关于修订《投资者关系管理办法》的议案
    表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    为加强公司投资者关系管理，根据《上市公司投资者关系管理指引》及国资委
相关要求，结合公司实际对《投资者关系管理办法》工作内容和程序进行了修订。
修订后的制度全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。



   特此公告。




                                             中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 8 月 25 日
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