证券代码：600118             股票简称：中国卫星           编号：临 2021-028

                 中国东方红卫星股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第四
次会议于 2021 年 11 月 5 日以通讯方式召开，公司于 10 月 25 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公司董事变更暨提名
董事候选人的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）关于聘任公司高级管理人员的议案
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2021 年 11 月 6 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于聘任公司高级管理人
员的公告》。


    特此公告。
                                            中国东方红卫星股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2021 年 11 月 6 日



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