证券代码：600118             股票简称：中国卫星          编号：临 2021-032

                中国东方红卫星股份有限公司
             第九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第五
次会议于 2021 年 12 月 16 日以通讯方式召开，公司于 12 月 6 日以通讯方式发出
了会议通知。本次会议应出席的董事九位，实际出席的董事九位。会议的召开符
合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）关于航天恒星科技有限公司向西安航天天绘数据技术有限公司增资
4000 万元并终止原向该公司增资项目的议案
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    为进一步提升卫星应用业务板块的核心竞争力，中国卫星控股子公司航天恒
星科技有限公司（简称：航天恒星科技）向西安航天天绘数据技术有限公司（简
称：西安天绘）单方货币增资 4000 万元，西安天绘另一股东中国卫星放弃本次增
资的优先认购权。按照每 1 元注册资本对应 2.1451 元的价格（最终以经国资备案
的评估值为准），增资完成后西安天绘注册资本由 4,000.00 万元增加至 5,864.71
万元，中国卫星持股比例由 51%减少至 34.78%。增资完成后，航天恒星科技将与
中国卫星签订一致行动人协议，仍由中国卫星对西安天绘合并报表。
    同时，因西安市土地价格及相关政策发生较大变化，原由公司第七届董事会
第十九次会议审议通过的“向西安航天天绘数据技术有限公司增资暨实施地理信
息数据生产基地建设项目”终止。
    （二）关于东方蓝天钛金科技有限公司增资扩股的议案
    表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对、0 票回避，议案获得通过。
    为应对复杂多变的市场竞争环境，子公司东方蓝天钛金科技有限公司（简称：



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钛金科技）将增资扩股，引入发展资金，加快提升产能，并深化改革，建立更加
市场化的经营机制，充分释放活力。根据《企业国有产权交易监督管理办法》要
求，本次增资以评估值为依据，在北京产权交易所公开征集投资者 1 名，引入资
金 3 亿元，中国卫星及钛金科技原其他股东将放弃优先认购权，本次增资的最终
价格以在产权交易机构公开挂牌的成交结果来确定。
    本次采用收益法作为评估结论，根据中发国际资产评估有限公司出具的评估
报告，以 2021 年 5 月 31 日为评估基准日，钛金科技采用收益法得到的净资产评
估价值为 65,773.06 万元，评估增值 27,424.36 万元，增值率 71.51%。按照每 1
元注册资本对应 2.00 元的价格（最终以经国资备案的评估值为准）。增资完成后，
钛金科技的注册资本预计由 32,890 万元增加至 47,890 万元，中国卫星持股比例
预计由 29.19%减少至 20.05%，将不再对钛金科技合并报表。因本次增资扩股以公
开挂牌方式进行，受让方存在不确定性。若经公开挂牌程序确定的受让方为公司
的关联方，公司将按关联交易履行相应的信息披露义务。




    特此公告。




                                           中国东方红卫星股份有限公司
                                                     董 事 会
                                                 2021 年 12 月 18 日




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