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                 中国东方红卫星股份有限公司

            独立黄事对 2021 年年度报告相关事项及
      第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见

    根据《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所股票上市规则》

等相关规章制度和《公司章程》的相关规定，我们作为中国东方红卫

星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）的独立董事，对公司 2021

年年度报告相关事项及第九届董事会第七次会议相关议案进行了审

议，发表意见如下：

        中国卫星 2021 年年度报告

    作为公司的独立董事，我们对公司编制的 2021 年年度报告进行

了认真审阅，认为公司 2021 年年度报告内容真实、准确、完整，能

够反映公司 2021 年度的整体经营情况。同意公司 2021 年年度报告。

        关于对外担保的专项说明及独立意见

    按照《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担

保的监管要求》的规定，我们对公司对外担保情况进行了调查，认为：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司没有发生对外担保，也不存在以前年

度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的对外担保；公司与关联方的资

金往来均属于正常经营性资金往来，不存在关联方违规占用公司资金

的情况。

           中国卫星 2021 年度利润分配方案
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    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税）。截至

2021 年 12 月 31 日，公司总股本 1, 182, 489, 135 股，以此计算合计

拟派发现金红利 70, 949, 348. 10 元（含税），剩余利润结转至下一年

度。本年度公司现金分红比例为 30. 42%。

    经核查，我们认为公司利润分配方案符合相关法律法规及《公司

章程》的规范要求，审核决策程序合法合规，本次利润分配方案充分

考虑到中小投资者合法权益的保护和公司后续发展资金需求。我们同

意本次利润分配方案。

        中国卫星 2021 年度内部控制评价报告

    我们认为公司己建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效

的执行，符合相关法律法规及规范性文件的要求，能够适应公司的管

理要求和发展需要，不存在内部控制重大缺陷。 2021 年，公司未发

生违反《上市公司内部控制指引》等法律法规及公司内部控制制度的

情形。《中国卫星 2021 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了

公司内部控制体系建设和运作的实际情况。同意 2021 年度内部控制

评价报告。

         中国卫星关于优化经理层任期制和契约化管理工作方案的

议案

    我们认为公司优化经理层任期制和契约化管理工作方案既符合

国家法律法规的有关规定，又符合上级的政策要求，有利于调动经理

层成员的积极性、主动性，激发企业内在活力和动力，有助于公司建
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立市场化激励和约束机制，提高管理效率，促进公司高质量发展。

事项不存在损害公司及中小股东的情形。同意该议案。

        中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核

理办法》的议案

    我们认为公司制定的薪酬办法符合国家相关法律、法规的规定，

符合国有企业改革相关要求，同时结合了公司实际情况，适应公司、｝

务发展需要。不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。

同意该议案。

        中国卫星关于经营管理层人员 2021 年专项奖励的议案

    经审查，我们认为根据《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核

理办法》的要求，公司在深化市场化改革和归核聚焦等方面的取得

作成效，同意提取专项奖励用于经营管理层人员的激励。本事项不

在损害公司及股东利益的情形，我们同意该议案。

        中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年

公司在财务公司存款及其他金融服务额度的议案、中国卫星关于对

天科技财务有限责任公司的风险评估报告及中国卫星与航天科技

务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

    通过对航天科技财务有限责任公司（简称：财务公司）的经营

质、财务报表、风险报告等相关文件的审阅，我们认为财务公司作

非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制伟

度等措施都受到了中国银保监会的严格监管。
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    风险评估报告能够客观公正地反映财务公司内部控制、经营管理

和风险管理状况。公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发

生因财务公司现金头寸不足而延迟付款的情况，公司与财务公司之间

的关联存贷款等金融业务风险可控。

    风险处置预案能够有效防范、及时控制和化解中国卫星和财务公

司在发生关联存贷款等金融业务过程中的业务风险，保障中国卫星资

金安全。本风险处置预案科学合理，具有可行性，符合法律法规的相

关要求。

    公司与财务公司的关联交易能够节约公司金融交易成本和费用，

提高资金使用水平和效益，降低融资风险，交易过程遵循了公平、仑

理的原则，风险可控，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东

和非关联股东的利益，同意本项关联交易，同意风险评估报告及风险

处置预案。

           中国卫星关于 2022 年日常经营性关联交易的议案

    我们认为该关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则；关联

交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规

定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，

同意上述议案中涉及的关联交易额度。

           中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计

机构及内部控制审计机构的议案

    通过审议相关文件，并与致同会计师事务所（简称：致同）审计
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项目负责人进行充分沟通，我们认为致同具备证券期货等相关业各

格，具有丰富的上市公司审计经验，聘请致同符合公司管理要荞

担任公司审计机构期间，致同认真负责、勤勉尽职，能够独立按时

成公司委托的各项工作，本事项审议程序符合相关法律法规要求， 石

意续聘致同为公司 2022 年度审计机构及内部控制审计机构。




    （以下无正文）
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（此页无正文，为中国东方红卫星股份有限公司独立董事对 2021 年年度报告相

关事项及第九届董事会第七次会议相关议案的独立意见的签字页）




独立董事（签字）




                                                      2022 年 3 月 29 日




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