证券代码：600118          股票简称：中国卫星           编号：临 2022-009

                   中国东方红卫星股份有限公司
              第九届监事会第六次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届监事会第六次
会议于 2022 年 3 月 29 日在白石桥中礼堂以现场结合通讯方式召开，公司于 3 月 18
日以通讯方式发出了会议通知。本次会议应出席的监事五位，实际出席的监事五位，
其中公司监事会主席姜凝女士以通讯表决方式出席会议。公司监事推举监事姚钧先
生主持会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法
律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）中国卫星 2021 年年度报告
    监事会对公司 2021 年年度报告进行了审核，认为：1.公司 2021 年年报编制和
审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2.年报的内
容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，未发现其中所包含的信息与公
司当年度的经营管理和财务状况等事项不符的情况；3.在提出本意见前，未发现参
与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    年度报告全文及摘要详见 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （二）中国卫星 2021 年度监事会工作报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （三）中国卫星 2021 年度财务决算报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
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    （四）中国卫星 2021 年度利润分配方案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2021 年年度利润分
配方案公告》。
    该方案将在公司股东大会审议通过后实施。
    （五）中国卫星 2021 年度内部控制评价报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （六）中国卫星 2021 年度社会责任报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （七）中国卫星 2022 年度财务预算报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （八）中国卫星关于 2022 年授信额度的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    （九）中国卫星关于继续执行《金融服务协议》暨确定 2022 年度公司在财务
公司存款及其他金融服务额度的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于继续执行<金融服务协议>
暨确定 2022 年度公司在财务公司存款及其他金融服务额度的关联交易公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十）中国卫星关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    （十一）中国卫星与航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    预案全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
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    （十二）中国卫星关于 2022 年日常经营性关联交易的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司 2022 年日常经营性关联交易
公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    （十三）中国卫星关于续聘致同会计师事务所为公司 2022 年度审计机构及内
部控制审计机构的议案
    表决结果：5 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    该事项详细情况详见刊登在 2022 年 3 月 31 日的《上海证券报》及上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司续聘会计师事务所公
告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。




    特此公告。




                                           中国东方红卫星股份有限公司
                                                    监 事 会
                                               2022 年 3 月 31 日




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