证券代码：600118                股票简称：中国卫星        编号：临 2022-022

                   中国东方红卫星股份有限公司
               第九届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
       一、董事会会议召开情况
    中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第九
次会议于 2022 年 6 月 15 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 6 月 3 日以通讯方式
发出了会议通知。本次会议应出席的董事十位，实际出席的董事十位。会议的召
开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
       （一）中国卫星关于公司董事变更暨提名董事候选人的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事
候选人的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （二）中国卫星关于公司独立董事变更暨提名独立董事候选人的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于董事变更暨提名董事
候选人的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
       （三）中国卫星关于公开挂牌转让神舟生物科技有限责任公司 8.33%股权的
议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。



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    详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于公开挂牌转让神舟生
物科技有限责任公司 8.33%股权的公告》。
    （四）中国卫星关于审议《中国卫星经营管理层人员薪酬与考核管理办法》
的议案
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    （五）中国卫星关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知
    表决结果：10 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
    详细情况见刊登在 2022 年 6 月 17 日的《上海证券报》及上海证券交易所网
站 www.sse.com.cn 上的《中国东方红卫星股份有限公司关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                          中国东方红卫星股份有限公司
                                                    董 事 会
                                                2022 年 6 月 17 日




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