证券代码：600118              股票简称：中国卫星           编号：临 2022-033

                  中国东方红卫星股份有限公司
            第九届董事会第十一次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、董事会会议召开情况
     中国东方红卫星股份有限公司（简称：中国卫星或公司）第九届董事会第十
一次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯方式召开，公司于 2022 年 9 月 12 日以通讯
方式发出了会议通知。本次会议应出席的董事十一位，实际出席的董事十一位。
会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定，所做决
议合法有效。
     二、董事会会议审议情况
     （一）中国卫星关于同意钛金科技通过产权交易所受让晋航公司 51%股权的议
案
     表决结果：11 票赞成、0 票弃权、0 票反对，议案获得通过。
     中国卫星参股公司东方蓝天钛金科技有限公司拟按照国有产权交易规则，通
过产权交易所以不高于 4,453.57 万元的价格受让中国航发山西航空发动机维修有
限责任公司 51%股权。


     特此公告。




                                            中国东方红卫星股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                   2022 年 9 月 27 日




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